Кроме того, «Новый коммерческий банк» неоднократно нарушал «в течение одного года требования, предусмотренные статьёй 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», говорится в сообщении ЦБ.
Также указывается, что махачкалинский банк «был вовлечён в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объём которых в 2013 году превысил 1 млрд рублей».
Источник:russian.rt.com