Банки Украины получили возможность отмывать деньги?

Украинские банки начнут реже проверять на предмет отмывания денег и легализации преступных доходов, говорится в постановлении НБУ №696.

Если раньше выездные инспекции Нацбанка проходили в каждом финучреждении не реже, чем раз в два года, то теперь — раз в три года. Однако максимально допустимый срок ревизии при этом вырос с 14 до 20 дней.

В план выездных инспекций Нацбанка будут включаться не только те финучреждения, срок проверок которых проходит по графику, но и те банки, что ведут рисковую деятельность (угрожающую вкладчикам) или имеют в составе акционеров госучреждения (или межгосударственные объединения) из стран, к которым применяются санкции.

Фактически, большая часть банков теперь сможет допускать больше сомнительных операций, а значит, вся прозрачность финансовой системы остается под вопросом.

Источник: rusvesna.su