Налоговая тема

В Санкт-Петербурге прошла крупная операция СК РФ по Спб совместно с МВД. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Состав преступления предусматривает ответственность в рамках ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 годы действовала устойчивая организованная преступная группа под руководством бывшего сотрудника налоговой полиции Игоря Корниенко. В состав группы было вовлечено не менее 30 человек, специализирующихся на незаконном возмещении НДС. Деятельность прикрывалась фиктивными документами, которые заверяли заинтересованные сотрудники налоговых органов.

Установлено 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн. рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций. 11 марта в Санкт-Петербурге и области были проведено 70 обысков в местах работы и проживания вероятных злоумышленников. В рамках уголовного дела задержано 10 человек, включая некоторых начальников районных налоговых инспекций.

Источник: anna-news.info