СК: обыски в компании СУ-155 в Москве связаны с делом о сокрытии от налогов 2,3 млрд руб.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски в девелоперской компании СУ-155 в Москве связаны с расследованием фактов сокрытия от налогообложения Домодедовским заводом железобетонных изделий 2,3 млрд руб., сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"По данным следствия, с 18 марта 2013 года по 1 апреля 2014 года у ЗАО "Домодедовский завод железобетонных изделий" формировалась задолженность по налогам перед бюджетом, которая составляла порядка 212 233 000 руб. В связи с этим руководство завода, осознавая, что при поступлении на расчетные счета предприятия денежные средства будут списаны в счет имеющейся задолженности по налогам, решило уклониться от принудительного взыскания налогов. Таким образом, в указанный период руководство завода сокрыло денежные средства предприятия на сумму 2 349 111 000 руб., за счет которой в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам", - сообщили в ГСУ.

По версии следствия, средства были скрыты "путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием расчетных счетов третьих лиц посредством подготовки и направления распорядительных писем".

"Кроме того, установлено что ЗАО "ДЗЖБИ", являясь частью группы компаний ЗАО "СУ-155", осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов ЗАО "СУ-155" и иных предприятий, входящих в структуру ЗАО "СУ-155". То есть фактически руководство ЗАО "ДЗЖБИ" и иными организациями осуществлялось ЗАО "СУ-155". В  связи с этим в СУ-155 следователями проводится обыск с целью изъятия необходимой для дальнейшего расследования документации", - пояснили в ГСУ СК.

Следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия руководством ЗАО "ДЗЖБИ" денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Как ранее сообщал ТАСС, Управление МВД по Домодедовскому району Московской области утром 28 ноября начала выемку документов в офисе девелоперской компании "СУ-155" на Малой Ордынке д.15. "Происходит стандартная процедура предоставления документов в добровольном порядке для следственных органов", - сообщил руководитель PR-службы компании Роман Черниговцев.

О компании СУ-155

Промышленно-строительная группа "СУ-155" создана в 1993 году на основе советского строительного управления, созданного в 1954 году, когда в системе Главмосстроя был сформирован "Строймонтажтрест N3", позже переименованный в "Строительное управление 155". В состав группы входит 85 промышленных предприятий и строительных организаций. В настоящее время компания работает более чем в 50-ти городах России, СНГ и Европы. В группе трудится около 40 тыс. человек. Ежегодно строительные организации, входящие в ГК "СУ-155", возводят до 1,5 млн кв м жилой и коммерческой недвижимости. Портфель реализованных и перспективных проектов - более 17,4 млн кв м. На Московский регион приходится более 70% текущего строительства компании. Оборот ГК "СУ-155" за 2012 год составил 84,3 млрд рублей. Основной владелец компании - председатель совета директоров Михаил Балакин.

Крупнейшие проекты "СУ-155" - строительство горнолыжного комплекса "СНЕЖ.КОМ" в Подмосковье, реконструкция Государственного академического Большого театра, работы по восстановлению Никольского собора в городе Серпухов и др.

Как компанию проверяют на финансовую устойчивость

На текущей неделе заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин сообщил об обеспокоенности областных властей финансовой устойчивостью "СУ-155". "Мы видим, что компания перестала платить арендные платежи в Долгопрудном, штрафы за выявленные нарушения, была информация о задержках зарплаты, и, конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Наши коллеги из имущественного блока очень серьезно разбираются, что происходит в этой строительной компании", - отмечал он.

По оценкам подмосковного правительства, за аренду земли в Долгопрудном "СУ-155" задолжала около 1 млрд рублей. Еще 25 млн рублей компания должна выплатить по штрафам государственного строительного надзора. В настоящее время строительный блок правительства Московской области готовит документы о подачи иска о банкротстве девелопера. Планируется, что он будет подан 10 декабря 2014 года.

"СУ-155" работает в штатном режиме и в соответствие с законодательством, заявил ТАСС Роман Черниговцев. "Мы работали всегда на законных основаниях и уверены, что эта проверка установит, что у нас все корректно и по закону осуществляется. Бывало уже не раз, когда предъявлялись претензии. И мы в досудебном и судебном порядке доказывали несправедливость или недостаточную корректность этих претензий. Сейчас идет выяснение фактов, не больше", - добавил Черниговцев. Компания работает в штатном режиме, заключил он.

Источник: itar-tass.com