СМИ: швейцарский филиал банка HSBC вел сомнительные операции с тайными клиентскими счетами

ЛОНДОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Роман Подервянский/. Швейцарское подразделение банка HSBC на протяжении ряда лет вело сомнительные операции с тайными клиентскими счетами. Такие выводы международного журналистского расследования опубликовала в понедельник лондонская газета The Guardian.

Наряду с британской вещательной корпорацией BBC, французской газетой Le Monde и базирующимся в Вашингтоне Международным консорциумом расследовательской журналистики в распоряжении The Guardian в результате утечки данных оказалось досье внутренних документов банка. Сведения о десятках тысяч его клиентов во всем мире еще в 2007 году изъял из системы женевского отделения HSBC его сотрудник Эрве Фальсиани, работавший компьютерным экспертом. Он бежал с документами во Францию.

Изучение файлов позволило журналистам настаивать, что расположенный вне юрисдикции ЕС швейцарский частный банк HSBC "в рутинном порядке позволял клиентам получать (со счетов) огромные пачки наличности (имеется в виду, затрудняя отслеживание транзакций. - ТАСС), часто в иностранных валютах, мало используемых в Швейцарии", активно предлагал на рынке "схемы, которые, скорее всего, позволяли бы состоятельным клиентам уходить от европейских налогов".

Также The Guardian утверждает, что банк "вступал в сговор с некоторыми клиентами в целях сокрытия незадекларированных черных счетов от налоговых служб в их государствах", а кроме того, "предоставлял счета международным преступникам, коррумпированным бизнесменам и другим личностям, представляющим повышенный риск (включая предполагаемых наркоторговцев и спонсоров терроризма)". Вместе с тем уточняется, что не все операции были незаконными.

Смотрите также

В США задержаны два бизнесмена, подозреваемые в махинациях с биткоинами на 1 млн долларов

Шесть трейдеров британского банка Barclays подозреваются в незаконных махинациях

Россиянка приговорена в США к двум месяцам лишения свободы за участие в банковских махинациях

Во втором по величине мировом банке HSBC признали, что нарушения в его швейцарском отделении ранее происходили, но настаивают, что это осталось в прошлом: правила были ужесточены, клиентская база и объем средств сократились. В лондонской штаб-квартире указали, что до 2011 года структура не была интегрирована после приобретения женевского бизнеса в 1999 году. "Решения часто принимались на уровне страны (в пределах Швейцарии)", - говорится в заявлении банка.

Мировые налоговые службы имели конфиденциальный доступ к публикуемым данным с 2010 года, уточнила The Guardian. Полученные журналистами сведения охватывают период 2005-2007 годов, "проливая свет на некоторые из 30 тыс. счетов, на которых были размещены активы почти на $120 млрд". В настоящее время СМИ впервые раскрывают имена и данные о счетах некоторых клиентов, но при этом указывают, что "нет предположений о совершении ими нарушений".

Согласно публикациям, швейцарский филиал HSBC использовали свыше 8,8 тыс. британцев, которые хранили в нем, иногда на черных счетах, до $22 млрд. Британские налоговики, изучив сведения, выявили 1,1 тыс. случаев уклонения от надлежащих выплат в казну королевства и расследуют их. В связи с этой утечкой HSBC ранее столкнулся с уголовными расследованиями в Аргентине, Бельгии, Франции и США, но в Великобритании преследованию пока не подвергся.

Источник: itar-tass.com