Капитал из РФ нелегально выводят через Таможенный союз
Регулятор забеспокоился летом 2013 года: оказалось, что страны Таможенного союза стали основным каналом вывода капитала из России. За два года через них прошло $47 млрд - это основная доля всех сомнительных операций. Фиктивный импорт - так называется распространённая схема вывода капитала.
Но теперь банки заставят проверять подозрительные операции: если деньги за казахстанский и белорусский импорт получает компания, не являющаяся резидентом этих стран. Российским импортерам уже недостаточно представить в банк товарно-транспортную накладную, нужно будет раскрыть сведения обо всех участниках сделки. Банк должен перепроверить данные, используя официальные открытые источники государства, и если он заметит что-то подозрительное, то должен отказать в платеже. Однако банки новым полномочиям не рады: им придется проверять ещё больше операций.
Источник:udf.by
Эксперты: еще 50 банков рискуют остаться без лицензий
ЭкономикаИз России за месяц "утекло" 17 миллиардов долларов
ЭкономикаПочему JP Morgan не доверяет Сбербанку и ВТБ
ЭкономикаЦБ затребовал от иностранных банков дополнительные документы
ЭкономикаЦентробанк взял под надзор три системно значимых банка
ЭкономикаБанк России запускает операции "тонкой настройки"
ЭкономикаЦБ РФ не заинтересован в нормальной денежной системе
ЭкономикаПутин: банков в России слишком много, их надо укрупнять
ЭкономикаЦБ КНР призвал банки страны кредитовать внимательнее
ЭкономикаЦели укрупнения банков сейчас нет
ЭкономикаБанк Европы представил новую купюру в 10 евро
ЭкономикаЦБ просит суд признать банкротами банки "Аскольд" и "Инвестбанк"
ЭкономикаЦентробанк отозвал лицензию у Новокузнецкого муниципального банка
ЭкономикаМихкельсон: РФ хочет навязать ЕС правила ТС
ПолитикаЦБ: чистить банковскую систему - нормальная практика
ПолитикаРоссия запретит импорт эстонской рыбы и молока
ОбществоДеньги продолжают утекать из России
Экономика"Эллипс-банк" жестко ограничил выдачу наличных
ОбществоНабиуллина: через страны ТС за два года "утекло" $47 мл
Экономика"Ведомости": ЦБ отпускает рубль в свободное плавание
Новости мира