ЦБ попросил СК проверить бывшего владельца "Моего банка"
По сведениям издания, Центробанк подозревает руководство «Моего банка» в заключении кредитных договоров с компаниями, которые имеют признаки фиктивных. Кроме того, «Мой банк» инвестировал в невозвратные активы и ценные бумаги. Нарушения могли происходить на протяжении последних трех лет.
Обращение регулятора в Следственный комитет грозит топ-менеджерам и акционерам банка тремя различными последствиями: против лиц, участвовавших в сомнительных сделках, могут быть возбуждены уголовные дела, а если будут выявлены административные нарушения, СК направит дело в прокуратуру. Существует также вероятность, что нарушений в деятельности топ-менеджмента и владельца «Моего банка» не обнаружат.
Как пишет «РБК daily» со ссылкой на анонимные источники, многомиллиардная «дыра» в балансе кредитного учреждения образовалась еще до его продажи в ноябре 2013 года. Тогда «Мой банк» Фетисова выкупили 11 физических лиц. Собеседник издания оценил «дыру» при продаже банка в восемь миллиардов рублей. По его словам, она образовалась из-за неудачных кредитов и текущих убытков финансовой организации.
В начале февраля Фетисов пригрозил судом руководству «Моего банка». По мнению бывшего владельца, действия или бездействие топ-менеджеров привели к отзыву лицензии кредитного учреждения. СМИ сообщали, что сам Фетисов и его структуры после продажи финансовой организации держали в ней два миллиарда рублей.
Центробанк прекратил деятельность «Моего банка» 31 января. В качестве причин этого шага регулятор назвал несоблюдение финорганизацией российского законодательства, а также недостаток средств. Позже дефицит средств кредитного учреждения оценили в десять миллиардов рублей.
Источник:lenta.ru
"Дыру" в капитале Смоленского банка оценили в 6 млрд
ЭкономикаОбъем фиктивных операций в "Моем банке" оценили в 230 млн
Экономика"Дыру" в капитале "Моего банка" оценили в десять млрд рублей
ЭкономикаОтозвана лицензия у "Моего банка"
ЭкономикаИменитые вкладчики спасают "Мой банк"
ОбществоБанк проектного финансирования признан банкротом
ЭкономикаЦентробанк лишил лицензии три банка
ЭкономикаЦентробанк отозвал лицензию у банка "Надёжность"
ЭкономикаСуд передумал заочно арестовывать банкира Пугачева
ОбществоЦБ начал объединение "КИТ Финанса" и "Абсолют Банка"
ЭкономикаЦБ объяснил отзыв лицензии у Новокузнецкого муниципального банка
ОбществоЦентробанк отозвал лицензию у Новокузнецкого муниципального банка
ЭкономикаВ Краснодаре попытались ограбить ещё один банк
ПроисшествияУ Смоленской области осталось лишь два региональных банка
ОбществоЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЭкономикаТрудности с выдачей вкладов возникли у очередного банка
Экономика"Мой банк" ограничил выдачу наличных
ЭкономикаБанк "Аскольд" временно приостановил обслуживание клиентов
ЭкономикаЦентробанк обновил чёрный список финансовых организаций
ЭкономикаСША повысили размер отступных для JP Morgan до 11 миллиардов
Экономика