"Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей
В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном выводе из РФ более 100 миллиардов рублей. Об этом 14 марта сообщается на сайте МВД РФ.Полиция провела 22 обыска в квартирах и офисах. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой «банк-клиент», а также 20 миллионов рублей наличными.
По версии следствия, с 2008 года члены группировки, не имея лицензии, обеспечивали денежные переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение.
В распоряжении банды находилось около ста фирм-однодневок, зарегистрированных в различных регионах. Деньги переводились на их счета под видом платы за товары и услуги. Обналичивание осуществлялось через банкоматы в Дагестане, а также некоторыми другими способами.
Источник:lenta.ru
Бывших сотрудников клуба "Спартак-Нальчик" заподозрили в хищении
Общество
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
Экономика
Мошенники похитили 55 тысяч рублей с помощью купюр и лески
Общество
Дело экс-полицейских о хищении 3 млрд передано в Генпрокуратуру
Общество
В Петербурге раскрыли хищение 4 миллиардов рублей
Происшествия
"Дыру" в капитале Смоленского банка оценили в 6 млрд
Экономика
Объем фиктивных операций в "Моем банке" оценили в 230 млн
Экономика
"Дыру" в капитале "Моего банка" оценили в десять млрд рублей
Экономика
Задержаны продавшие пост в "Единой России" аферисты
Общество
Четверо преступников похитили 70 миллионов со счетов вкладчиков
Происшествия
Расследуется дело адвоката, взыскавшего из бюджета 5 млрд рублей
Общество
Следователи снизили втрое сумму хищений на АТЭС
Новости мира / Экономика
В деле крупнейшей стройпирамиды появились новые эпизоды
Происшествия
Правительство выделило РЖД почти 28 миллиардов рублей
Политика
Судят "черных банкиров", обналичивших 61,5 млрд рублей
Общество
У "Росатома" похитили 45 миллионов рублей
Происшествия
В Минздраве РФ выявили многомиллионные хищения
Происшествия
Москва: задержаны фальшивомонетчики из Армении и Дагестана
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, похитившие 15 млн рублей
Происшествия
В Подмосковье бизнесменов задержали за обман сотни госкомпаний
Новости мира