Регистрация
» » "Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей

"Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей

14-03-2014, 09:31
В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном выводе из РФ более 100 миллиардов рублей. Об этом 14 марта сообщается на сайте МВД РФ.

Полиция провела 22 обыска в квартирах и офисах. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой «банк-клиент», а также 20 миллионов рублей наличными.

По версии следствия, с 2008 года члены группировки, не имея лицензии, обеспечивали денежные переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение.

В распоряжении банды находилось около ста фирм-однодневок, зарегистрированных в различных регионах. Деньги переводились на их счета под видом платы за товары и услуги. Обналичивание осуществлялось через банкоматы в Дагестане, а также некоторыми другими способами.

Источник:lenta.ru

Автор: Memory
Прочитали - 231
Распечатать
Похожие новости:
Бывших сотрудников клуба

Бывших сотрудников клуба "Спартак-Нальчик" заподозрили в хищении

Общество
ЦБ отозвал лицензии у трех банков

ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Экономика
Мошенники похитили 55 тысяч рублей с помощью купюр и лески

Мошенники похитили 55 тысяч рублей с помощью купюр и лески

Общество
Дело экс-полицейских о хищении 3 млрд передано в Генпрокуратуру

Дело экс-полицейских о хищении 3 млрд передано в Генпрокуратуру

Общество
В Петербурге раскрыли хищение 4 миллиардов рублей

В Петербурге раскрыли хищение 4 миллиардов рублей

Происшествия

"Дыру" в капитале Смоленского банка оценили в 6 млрд

Экономика
Объем фиктивных операций в

Объем фиктивных операций в "Моем банке" оценили в 230 млн

Экономика

"Дыру" в капитале "Моего банка" оценили в десять млрд рублей

Экономика
Задержаны продавшие пост в

Задержаны продавшие пост в "Единой России" аферисты

Общество
Четверо преступников похитили 70 миллионов со счетов вкладчиков

Четверо преступников похитили 70 миллионов со счетов вкладчиков

Происшествия
Расследуется дело адвоката, взыскавшего из бюджета 5 млрд рублей

Расследуется дело адвоката, взыскавшего из бюджета 5 млрд рублей

Общество
Следователи снизили втрое сумму хищений на АТЭС

Следователи снизили втрое сумму хищений на АТЭС

Новости мира / Экономика
В деле крупнейшей стройпирамиды появились новые эпизоды

В деле крупнейшей стройпирамиды появились новые эпизоды

Происшествия
Правительство выделило РЖД почти 28 миллиардов рублей

Правительство выделило РЖД почти 28 миллиардов рублей

Политика
Судят

Судят "черных банкиров", обналичивших 61,5 млрд рублей

Общество
У

У "Росатома" похитили 45 миллионов рублей

Происшествия
В Минздраве РФ выявили многомиллионные хищения

В Минздраве РФ выявили многомиллионные хищения

Происшествия
Москва: задержаны фальшивомонетчики из Армении и Дагестана

Москва: задержаны фальшивомонетчики из Армении и Дагестана

Происшествия
В Москве задержаны мошенники, похитившие 15 млн рублей

В Москве задержаны мошенники, похитившие 15 млн рублей

Происшествия
В Подмосковье бизнесменов задержали за обман сотни госкомпаний

В Подмосковье бизнесменов задержали за обман сотни госкомпаний

Новости мира
Комментарии к новости0
Комментировать
О нашем сайте

На нашем новостном портале вы можете узнать самые свежие новости, происшествиями в мире, политике стран, самые разнообразные мировые новости ждут Вас на нашем сайте, вы можете дискутировать с другими посетителями нашего портала novostimira.net обсуждать самые насущные горячие новости как вашей страны, так и новости всего мира, проставляя рейтинг новостям, вы делаете их более популярными во всём мировом интернет сообществе. Будь в курсе всех событий мировых новостей, делись всей информацией на нашем сайте в социальных сетях. Новости мира - твой новостной портал в мировые новости !

Copyright © 2014 - 2018 NovostiMira.net

  • Яндекс.Метрика