Ливия обвинила ведущий французский банк в даче взяток
Согласно заявлению истца, Societe Generale заплатил третьему лицу (панамской компании Leinada, которую контролировал ливийский бизнесмен Валид Джиами) 58,5 миллиона долларов, чтобы гарантировать получение под управление 2 миллиардов долларов средств фонда. Эти средства потом использовались в операциях со сложными деривативами, которые не принесли фонду прибыли.
Ливийский фонд требует аннулировать указанные сделки, из-за которых он потерял около половины вложенных средств.
Деятельность в Ливии Societe Generale, а также крупнейшего американского инвестбанка Goldman Sachs, началась с 2011 года, когда прежний глава страны Муаммар Каддафи был свергнут и убит в ходе революции. В частности, расследованием, которое продолжается до сих пор, занялась американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Французский банк отрицает связи непосредственно с Leinada, но признал, что использовал посредников из третьих стран для сделок с государствами, где у него нет представительств. В то же время он указал, что эти посредники полностью соответствовали всем требованиям, предъявляемым регуляторами.
Societe Generale является третьим по объему активов банком во Франции. По итогам 2012 года его выручка составила 23,1 миллиарда евро.
Источник:lenta.ru
Торговая комиссия США расследует деятельность "Гербалайф"
ОбществоЦБ отозвал лицензии у трех банков
ЭкономикаАзиатский банк инфраструктурных инвестиций: альтернативы
ЭкономикаЧетырем крупным банкам Греции потребуется 5 млрд евро
ЭкономикаСлияние фармацевтических компаний оценили в $25 млрд
ЭкономикаЭкономике Китая смоделировали жесткую посадку
ЭкономикаПрибыль украинских банков за год снизилась в 3,5 раза
ЭкономикаРасследование валютных махинаций продлится до 2015 года
ЭкономикаМинюст США проверяет финансовые сделки с Ливией
ЭкономикаДатчане взбунтовались против приватизации госкомпании
ЭкономикаКаддафи о финансировании президентской кампании Саркози
Политика"Инвестбанк" лидирует по объему недостачи средств
ПроисшествияАмериканский банк выплатит жертвам Мейдоффа 1,7 млрд
ЭкономикаЛондон проделал дыру в офшорах
ПроисшествияВедущий швейцарский банк закроет счета в 50 странах
ЭкономикаВалютные интервенции ухудшают долговые проблемы США
ЭкономикаКосово, Афганистан, Ирак, Ливия, теперь — Сирия
Новости мираСледующая "великая ротация" будет из США в Европу
ЭкономикаФранцузский банк случайно опубликовал финансовые результаты
ЭкономикаФранцузский телеканал извинился за шутку об "эффекте Фукусимы"
Новости мира