ЦБ обнаружил массовый вывод средств из Мособлбанка
Суть схемы заключается в том, что Мособлбанк, который был ограничен регуляторами в праве принимать вклады населения, но не размещал их на своих счетах, а переводил на аффилированные компании. При этом вкладчик мог потребовать свои средства назад, но на балансе кредитной организации их видно не было.
Таким образом банк вывел около 60 миллиардов рублей, при том, что официально на его счетах находится около 20 миллиардов рублей физлиц.
Как отмечает издание, такая же схема была принята и в Мастер-банке, лишившемся лицензии в конце прошлого года. Другие банки, попавшие под ограничения ЦБ о вкладах, также пользуются ей. При этом схема может попасть под статью УК о мошенничестве.
В течение последнего года российская банковская система переживает кризис, который был связан с многочисленными потерями лицензий на проведение операций. Среди банков, чьи лицензии ЦБ решил отозвать, было несколько кредитных организаций из топ-200. Отзывы были связаны как с обвинениями в отмывании денег, так и с подозрениями в финансовой несостоятельности.
Источник:lenta.ru
Попавший под санкции СМП Банк возобновил валютные операции
ЭкономикаЦБ с 5 мая отозвал лицензии у московских банков Атлас и ПРБ
ЭкономикаМосковский банк "Навигатор" прекратил выдачу вкладов
ЭкономикаЦБ отозвал лицензию у системы денежных переводов "Мигом"
ЭкономикаЦБ отозвал лицензии у трех банков
ЭкономикаМосковский банк "Монолит" приостановил работу
ЭкономикаПотери населения в ходе "банковской чистки" оценили в 52 млрд
ЭкономикаЦБ отозвал лицензии у двух ингушских банков
Экономика"Дыру" в капитале Смоленского банка оценили в 6 млрд
Экономика"Линк-банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций
ЭкономикаКомпании вывели из частных банков РФ полтриллиона рублей за месяц
Экономика"Дыру" в капитале "Моего банка" оценили в десять млрд рублей
ЭкономикаОтозвана лицензия у "Моего банка"
ЭкономикаЦентробанк лишил лицензии три банка
ЭкономикаВ банках, лишенных лицензии, обнаружены фиктивные вклады
ЭкономикаКлиенты, дробившие вклады, не включены в реестр страхов
Экономика"Мой банк" ограничил выдачу наличных
ЭкономикаБанк "Аскольд" временно приостановил обслуживание клиентов
ЭкономикаЦБ объяснил отзыв лицензий у трех банков
ЭкономикаЦБ лишил лицензии второй дагестанский банк за месяц
Новости мира