Теневые банкиры получили условный срок за обналичивание

Кунцевский суд столицы огласил приговор двум теневым банкирам, обвиненным в незаконном обналичивании 9,2 млн рублей. Формула обвинения за время следствия не изменилась - Ильдара Сафина и Михаила Полякова обвиняют в незаконном обналичивании и незаконном получении дохода - всего на сумму 9,2 млрд. Их признали виновными по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). 47-летний Сафин получил четыре года условно и штраф размером 500 тыс. рублей, 30-летний Поляков - три года условно и такой же штраф.

- Кунцевский райсуд Москвы 4 июня приговорил Ильдара Сафина и Михаила Полякова, обвиняемых по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, к четырем годам лишения свободы условно и к трем годам лишения свободы условно соответственно, - сообщила «Известиям» пресс-секретарь Кунцевского суда Татьяна Даньшова. - Также оба подсудимых должны будут выплатить по 500 тыс. рублей штрафа.

Уголовное дело против теневых банкиров было заведено в в 2011 году. По версии следствия, Сафин создал организованную преступную группу, в деятельность которой вовлек Полякова. С января 2008 года по июнь 2011 года они, не зарегистрировав, как должно, юридическое лицо, являющееся по своему экономическому содержанию кредитной организацией, за определенную комиссию без лицензии ЦБ занимались незаконными банковскими операциями.

Как сообщают в Генпрокуратуре, злоумышленники открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли расчеты от их имени. За кассовое обслуживание, в том числе инкассирование наличности сообщники взимали плату в размере 0,5-5,5% от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц.

Всего ими, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд рублей, а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного Сафиным и Поляковым, составила более 46,1 млн рублей.

Юристы объясняют столь мягкий приговор спецификой преступления и действиями самих обвиняемых.

- Осужденные - не убийцы и не бандиты; преступления, ими совершенные, относятся к банковской сфере, - пояснил "Известиям" адвокат Осип Высоцкий. - Кроме того, они, возможно, пошли на сотрудничество со следствием. Да и ранее Дмитрий Медведев заявлял о смягчении условий расследования и сопровождения уголовных дел в экономической сфере. Суд учел все эти обстоятельства и, исходя из них, назначил наказание.

Это не первый случай за последний год, когда столичные силовики доводят до суда и приговора крупных теневых обнальщиков. В начале апреля Дорогомиловский суд вынес приговор Антону Горбачеву, входящему в группировку теневых банкиров, осуществлявших свою деятельность через «Почту России». Горбачева, который был не самой главной фигурой в ОПС, признали виновным в обналичивании 11 млрд рублей через фиктивные договора оказания маркетинговых услуг. Остальные участники цепочки - предполагаемый организатор Филипп Золкин, сотрудники «Почты России» Людмила Богачева, Николай Сметнев-Крокин и Анатолий Простяков, а также Ольга Черникова, которая «отвечала» за создание фирм-однодневок и общение с клиентами, - пока находятся под следствием.

Сегодня в России продолжают работать нелегальные банки, работающие без лицензий и иных разрешительных документов. Они, как правило, имеют постоянный и очень узкий круг клиентов. Эти клиенты нередко не хотят официально регистрировать свои сделки официально, опасаясь внимания налоговиков и представителей Росфинмониторинга. Обычно для того, чтобы обналичить некоторую сумму денег, теневой банк сначала открывает с десяток компаний-однодневок, профиль деятельности которых - оказание маркетиногвых или консалтинговых услуг (результаты такой деятельности очень сложно проверить). Клиент переводит на счет одной или нескольких организаций некоторую сумму якобы за оказание услуг, а потом получает назад наличные, официально выведенные фирмой-"пустышкой", за вычетом процентов.

Источник:izvestia.ru