Регистрация
» » Кипрский фонд "Роснано" попал в уголовное дело

Кипрский фонд "Роснано" попал в уголовное дело

5-08-2014, 03:37
Следствие подозревает руководство Nanoenergo Fund Limited в незаконном выведении $90 млн из компании.

Столичная полиция возбудила уголовные дела о возможном причинении многомиллионного ущерба ОАО «Роснано». По версии следствия, неустановленные пока руководители кипрского фонда «Роснано» - Nanoenergo Fund Limited - незаконно перевели $90 млн в пользу пяти российских компаний, которые не были возвращены, и в результате чего был нанесен «существенный вред компании». Пропавшие деньги были уставным капиталом, который вносила в Nanoenergo другая аффилированная с «Роснано» компания - Fonds Rusnano Capital S.A. Последняя уже попыталась получить $90 млн на Кипре на основании того, что в рамках уголовного дела она была признана пострадавшей стороной. Эксперты Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ считают, что уголовные дела могли быть сфабрикованы, и уже готовят обращение в правоохранительные органы.

По данным «Известий», несколько недель назад в центр пришел запрос с Кипра, в котором местные юристы просили прояснить ситуацию по уголовным делам, возбужденным в России. В них упоминался кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited. Незадолго до этого в суд Кипра поступил иск от «дочки» ОАО «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A. (Люксембург) о возврате $90 млн, которые Nanoenergo инвестировала в пять российских компаний.

- В качестве обоснования для возврата средств были названы выявленные нарушения процедуры инвестирования, - рассказал «Известиям» источник в правительстве. - В суд также были представлены копии материалов уголовных дел, возбужденных по этому факту в России.

Как выяснилось, одно из них было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве в апреле 2014 года по ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями»). Еще одно дело по ст. 159 УК («Мошенничество») было заведено в УВД по Центральному округу Москвы. Формальным поводом для этого стало обращение в полицию гендиректора ООО «Руснано Капитал» Ирины Рапопорт.

- По результатам проверки заявления было возбуждено уголовное дело против неустановленных руководителей компании Nanoenergo Fund Limited, в число которых представители «Роснано» не входят, - сообщили «Известиям» в ОАО «Роснано».

В обоих делах речь идет об одной и той же истории. По версии следствия, неустановленные пока руководители компании Nanoenergo Fund Limited, находясь в Москве, исполняя обязанности членов совета директоров, решили инвестировать деньги в пять российских компаний - ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные инновационные технологии».

На счета этих организаций, открытые в ЗАО «АКБ «Пересвет», безвозмездно были перечислены в общей сложности $90 млн, которые впоследствии возвращены не были. Следователи считают, что эти сделки были совершены в нарушение дополнительного соглашения между Nanoenergo Fund Limited и Fonds Rusnano Capital S.A., согласно которому совет директоров фонда не имеет права принимать подобные решения без рекомендации инвестиционного комитета.

В рамках уголовного дела потерпевшей стороной была признана аффилированная с ОАО «Роснано» люксембургская компания Fonds Rusnano Capital S.A.

Кипрские юристы попросили экспертов из Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (ЦФР) разъяснить, являются ли предоставленные в суд Кипра постановления «судебными актами», не подлежащими отмене в соответствии с законодательством России, могли ли они быть сфальсифицированы или получены представителями «дочки» «Роснано» незаконным путем.

В рамках своих полномочий и общественного контроля эксперты центра инициировали финансовое расследование обстоятельств этой истории. Кипрским юристам был направлен отчет, в котором написано, что документы вызывают у экспертов большие сомнения. «Поступившие на Кипр постановления относятся к разным уголовным делам, возбужденным в разное время, разными следственными органами и по разным статьям, однако речь в них идет об одной и той же истории. Это может говорить о том, что дела были сфабрикованы или возбуждены с нарушениями. Кроме того, копия постановления не могла быть официально представлена в кипрский суд представителем Fonds Rusnano Capital S.A., так как он не имел права на его получение. Дело в том, что постановление может быть предоставлено в суд Республики Кипр только по запросу суда этой страны в рамках международного договора с Россией исключительно уполномоченным органом - следствием или органом прокуратуры», - написано в отчете ЦФР.

Эксперты ЦФР не исключают того, что речь может идти о крупной афере.

- Если заявление «дочки» «Роснано» об ущербе содержит ложные сведения, руководство компании может быть привлечено не только к уголовной ответственности, но и к материальной в размере суммы судебных издержек и других убытков, - пояснил «Известиям» источник в ЦФР. - В ближайшее время в российские правоохранительные органы будут направлены дополнительные материалы об обстоятельствах дела.

Международный венчурный фонд развития новых технологий в энергетической отрасли Nanoenergo Fund Limited был создан при участии дочерней компании ОАО «Роснано» - «Роснано Капитал», а также частного инвестора в лице УК «Сберинвест», которая управляет проектом.

Представители ОАО «Роснано» и «Сберинвеста» отказались прокомментировать «Известиям» обстоятельства уголовных дел, сославшись на интересы следствия.

Напомним, что в 2011 году Счетная палата проверила деятельность «Роснано» и сделала выводы о том, что неэффективный менеджмент его допускает сделки с заинтересованностью, финансирует в рамках нанотехнологий российские и иностранные компании, находящиеся в предбанкротном состоянии, а также реализует проекты, не относящиеся к нанотехнологиям или имеющие отрицательные экспертные заключения.

Депутаты Госдумы потребовали возбудить уголовное дело против главы «Роснано» Анатолия Чубайса и других менеджеров госкорпорации. По их мнению, их деятельность по развитию нанотехнологий имеет признаки как минимум девяти составов преступлений, предусмотренных в Уголовном кодексе. Соответствующий запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой тщательно расследовать деятельность госкорпорации, взяв его под личный контроль, направила недавно первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Cейчас Генпрокуратура проверяет информацию по фактам обращения депутата Госдумы.

Источник:izvestia.ru

Автор: Alexey
Прочитали - 221
Распечатать
Похожие новости:
Генеральная прокуратура начала проверку

Генеральная прокуратура начала проверку "Роснано"

Общество
Чубайса опять обвиняют

Чубайса опять обвиняют

Экономика

"СР" поддержала расследование против Чубайса

Общество
Депутат Госдумы попросила прокуратуру проверить Роснано

Депутат Госдумы попросила прокуратуру проверить Роснано

Экономика
Британские лорды цепляются за российские рубли

Британские лорды цепляются за российские рубли

Экономика
Следственный комитет РФ пришел в Роснано

Следственный комитет РФ пришел в Роснано

Экономика
Роснано вышло из капитала ООО

Роснано вышло из капитала ООО "Нейтронные технологии"

Экономика
Чайка: по

Чайка: по "Роснано" возбуждено 3 уголовных дела

Общество
Чубайс отказался оградить

Чубайс отказался оградить "Роснано" от оффшоров

Экономика
Роснано: Анатолий Чубайс не увольняется, а возглавит УК

Роснано: Анатолий Чубайс не увольняется, а возглавит УК

Экономика
Чубайс станет управляющим

Чубайс станет управляющим

Экономика

"Роснано" досрочно прекратит полномочия Чубайса

Экономика
Чубайс стал акционером в управляющей компании

Чубайс стал акционером в управляющей компании "Роснано"

Экономика
Чубайс заявил об удвоении наноиндустрии в России

Чубайс заявил об удвоении наноиндустрии в России

Общество

"Роснано" начала выпуск светодиодных плат

Экономика
РОСНАНО инвестирует в новые проекты

РОСНАНО инвестирует в новые проекты

Экономика
Роснано начала выпуск пеностекольного щебня

Роснано начала выпуск пеностекольного щебня

Экономика
Роснано успешно вышло из капитала компании

Роснано успешно вышло из капитала компании "Ниармедик"

Экономика
Работавшее в убыток

Работавшее в убыток "Роснано" выплатило премий на полмиллиарда

Экономика
У детища Чубайса опять убытки

У детища Чубайса опять убытки

Новости мира / Экономика
Комментарии к новости0
Комментировать
О нашем сайте

На нашем новостном портале вы можете узнать самые свежие новости, происшествиями в мире, политике стран, самые разнообразные мировые новости ждут Вас на нашем сайте, вы можете дискутировать с другими посетителями нашего портала novostimira.net обсуждать самые насущные горячие новости как вашей страны, так и новости всего мира, проставляя рейтинг новостям, вы делаете их более популярными во всём мировом интернет сообществе. Будь в курсе всех событий мировых новостей, делись всей информацией на нашем сайте в социальных сетях. Новости мира - твой новостной портал в мировые новости !

Copyright © 2014 - 2018 NovostiMira.net

  • Яндекс.Метрика