МВД задержало банду, выведшую в теневой сектор экономики сотни миллионов рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД России пресекли противоправную деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа, сообщили в в пресс-центре министерства.
"По имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции, - рассказали в пресс-центре МВД. - По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ.
В жилых и офисных помещениях на территории Московского региона и в Рязанской области, рассказали в пресс-центре, в ходе обысков изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Пять фигурантов дела задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения.
Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
Смотрите также
Преступления в сфере кредитования в Москве причинили ущерб банкам на 800 млн рублей
Источник: itar-tass.com

В Новосибирске раскрыта афера с незаконной продажей 1,5 тыс.
Происшествия
Полиция задержала семь "воров в законе" в центре Москвы
Происшествия
Участников преступных группировок задержали полицейские в центре
Происшествия
Житель Калининграда пытался продать в Москве более 2 тыс. таблеток
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы, организовавшей незаконный оборот
Происшествия
Сотрудники лишенного лицензии банка подозреваются в кредитном
Происшествия
Полицейские задержали лидера преступной группы, совершавшей разбои в
Происшествия
МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали
Происшествия
Экс-министр печати Волгоградской области задержана по подозрению в
Происшествия
В Подмосковье задержана этническая ОПГ, совершившая серию тяжких
Происшествия
Сотрудники МВД задержали банду, занимавшуюся сбытом шпионских
Происшествия
В Москве пресечена деятельность лжебанкиров, обналичивающих деньги
Происшествия
В Москве задержана преступная группа, подозреваемая в серии краж
Происшествия
МВД: жертвами группы телефонных мошенников в Москве и Калужской
Происшествия
Теневые банкиры получили условный срок за обналичивание
Экономика
В Подмосковье задержан лидер ячейки террористической организации
Происшествия
"Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей
Экономика
Мошенники вымогали деньги у пенсионеров
Происшествия
Экс-руководителей Россельхозбанка подозревают в хищении 1,2 млрд
Экономика
МВД обнаружило хищение 53 млн по госконтрактам
Новости мира / Силовые структуры