МВД задержало банду, выведшую в теневой сектор экономики сотни миллионов рублей
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД России пресекли противоправную деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа, сообщили в в пресс-центре министерства.
"По имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции, - рассказали в пресс-центре МВД. - По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ.
В жилых и офисных помещениях на территории Московского региона и в Рязанской области, рассказали в пресс-центре, в ходе обысков изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Пять фигурантов дела задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения.
Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
Смотрите также
Преступления в сфере кредитования в Москве причинили ущерб банкам на 800 млн рублей
Источник: itar-tass.com
В Новосибирске раскрыта афера с незаконной продажей 1,5 тыс.
ПроисшествияПолиция задержала семь "воров в законе" в центре Москвы
ПроисшествияУчастников преступных группировок задержали полицейские в центре
ПроисшествияЖитель Калининграда пытался продать в Москве более 2 тыс. таблеток
ПроисшествияФСБ пресекла деятельность группы, организовавшей незаконный оборот
ПроисшествияСотрудники лишенного лицензии банка подозреваются в кредитном
ПроисшествияПолицейские задержали лидера преступной группы, совершавшей разбои в
ПроисшествияМВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали
ПроисшествияЭкс-министр печати Волгоградской области задержана по подозрению в
ПроисшествияВ Подмосковье задержана этническая ОПГ, совершившая серию тяжких
ПроисшествияСотрудники МВД задержали банду, занимавшуюся сбытом шпионских
ПроисшествияВ Москве пресечена деятельность лжебанкиров, обналичивающих деньги
ПроисшествияВ Москве задержана преступная группа, подозреваемая в серии краж
ПроисшествияМВД: жертвами группы телефонных мошенников в Москве и Калужской
ПроисшествияТеневые банкиры получили условный срок за обналичивание
ЭкономикаВ Подмосковье задержан лидер ячейки террористической организации
Происшествия"Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей
ЭкономикаМошенники вымогали деньги у пенсионеров
ПроисшествияЭкс-руководителей Россельхозбанка подозревают в хищении 1,2 млрд
ЭкономикаМВД обнаружило хищение 53 млн по госконтрактам
Новости мира / Силовые структуры