Регистрация
» » МВД задержало банду, выведшую в теневой сектор экономики сотни миллионов рублей

МВД задержало банду, выведшую в теневой сектор экономики сотни миллионов рублей

30-01-2015, 22:34

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД России пресекли противоправную деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа, сообщили в в пресс-центре министерства.

"По имеющимся оперативным сведениям, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции, - рассказали в пресс-центре МВД. - По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ.

В жилых и офисных помещениях на территории Московского региона и в Рязанской области, рассказали в пресс-центре, в ходе обысков изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.

Пять фигурантов дела задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

Смотрите также

Преступления в сфере кредитования в Москве причинили ущерб банкам на 800 млн рублей

Источник: itar-tass.com

Автор: Shef
Прочитали - 324
Распечатать
Похожие новости:
В Новосибирске раскрыта афера с незаконной продажей 1,5 тыс. муниципальных квартир

В Новосибирске раскрыта афера с незаконной продажей 1,5 тыс.

Происшествия
Полиция задержала семь

Полиция задержала семь "воров в законе" в центре Москвы

Происшествия
Участников преступных группировок задержали полицейские в центре Москвы

Участников преступных группировок задержали полицейские в центре

Происшествия
Житель Калининграда пытался продать в Москве более 2 тыс. таблеток экстази

Житель Калининграда пытался продать в Москве более 2 тыс. таблеток

Происшествия
ФСБ пресекла деятельность группы, организовавшей незаконный оборот оружия на Северо-Западе

ФСБ пресекла деятельность группы, организовавшей незаконный оборот

Происшествия
Сотрудники лишенного лицензии банка подозреваются в кредитном мошенничестве

Сотрудники лишенного лицензии банка подозреваются в кредитном

Происшествия
Полицейские задержали лидера преступной группы, совершавшей разбои в Москве

Полицейские задержали лидера преступной группы, совершавшей разбои в

Происшествия
МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали более 2 тыс. человек

МВД пресекло деятельность финансовой пирамиды, от которой пострадали

Происшествия
Экс-министр печати Волгоградской области задержана по подозрению в хищении 2,9 млн руб.

Экс-министр печати Волгоградской области задержана по подозрению в

Происшествия
В Подмосковье задержана этническая ОПГ, совершившая серию тяжких преступлений

В Подмосковье задержана этническая ОПГ, совершившая серию тяжких

Происшествия
Сотрудники МВД задержали банду, занимавшуюся сбытом шпионских мобильных телефонов в Москве

Сотрудники МВД задержали банду, занимавшуюся сбытом шпионских

Происшествия
В Москве пресечена деятельность лжебанкиров, обналичивающих деньги через подставную фирму

В Москве пресечена деятельность лжебанкиров, обналичивающих деньги

Происшествия
В Москве задержана преступная группа, подозреваемая в серии краж дорогостоящих машин

В Москве задержана преступная группа, подозреваемая в серии краж

Происшествия
МВД: жертвами группы телефонных мошенников в Москве и Калужской области стали 150 человек

МВД: жертвами группы телефонных мошенников в Москве и Калужской

Происшествия
Теневые банкиры получили условный срок за обналичивание

Теневые банкиры получили условный срок за обналичивание

Экономика
В Подмосковье задержан лидер ячейки террористической организации

В Подмосковье задержан лидер ячейки террористической организации

Происшествия

"Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей

Экономика
Мошенники вымогали деньги у пенсионеров

Мошенники вымогали деньги у пенсионеров

Происшествия
Экс-руководителей Россельхозбанка подозревают в хищении 1,2 млрд

Экс-руководителей Россельхозбанка подозревают в хищении 1,2 млрд

Экономика
МВД обнаружило хищение 53 млн по госконтрактам

МВД обнаружило хищение 53 млн по госконтрактам

Новости мира / Силовые структуры
Комментарии к новости0
Комментировать
О нашем сайте

На нашем новостном портале вы можете узнать самые свежие новости, происшествиями в мире, политике стран, самые разнообразные мировые новости ждут Вас на нашем сайте, вы можете дискутировать с другими посетителями нашего портала novostimira.net обсуждать самые насущные горячие новости как вашей страны, так и новости всего мира, проставляя рейтинг новостям, вы делаете их более популярными во всём мировом интернет сообществе. Будь в курсе всех событий мировых новостей, делись всей информацией на нашем сайте в социальных сетях. Новости мира - твой новостной портал в мировые новости !

Copyright © 2014 - 2018 NovostiMira.net

  • Яндекс.Метрика