В Москве пресечена деятельность лжебанкиров, обналичивающих деньги через подставную фирму
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В Москве полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с обналичиванием крупных сумм через подставную фирму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Установлено, что участники группы, используя реквизиты подконтрольной им фирмы, осуществляли незаконную банковскую деятельность: оказывали услуги по выдаче и инкассации наличных денежных средств, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц за денежное вознаграждение в виде процентов.
"В ходе проведенных мероприятий оперативниками был установлен и задержан активный участник организованной группы - 42 летний уроженец Московской области. Установлены личности еще двух участников организованной группы. Принимаются меры к их задержанию", - сказали в пресс-службе.
В полиции отметили, что при проведении обыска в офисе, в котором осуществлялась нелегальная деятельность, расположенном в Хибинском проезде, оперативники обнаружили и изъяли компьютеры, телефоны, используемые в незаконной деятельности, а также ключи доступа к системе клиент-банк и различные печати.
Следователем возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, проводятся дальнейшие следственно- оперативные мероприятия, сказали в пресс-службе.
Источник: itar-tass.com
У сотрудника московского ОМОНа в машине обнаружили марихуану
ПроисшествияВ Оренбурге наркополицейские изъяли у женщины более 15 тыс. доз
ПроисшествияВ Москве задержана преступная группа, подозреваемая в серии краж
ПроисшествияМВД: жертвами группы телефонных мошенников в Москве и Калужской
ПроисшествияВ Новосибирске арестован отправлявший синтетические наркотики почтой
ПроисшествияВ Ингушетии задержан боевик, причастный к убийству сотрудника ОМОН
ПроисшествияМосковская полиция задержала 27 лжеэкстрасенсов
ПроисшествияДрака на молотках у "Москвы-Сити": задержаны 450 мигрантов
ОбществоВ Подмосковье задержан лидер ячейки террористической организации
ПроисшествияЦБ РФ прекращает деятельность украинских банков в Крыму
ПолитикаВ Москве задержали "Пашу Цветомузыку"
ПроисшествияЗадержана банда, грабившая пенсионеров
ПроисшествияВ Москве задержаны несколько человек с нацистской символикой
ПолитикаМошенники вымогали деньги у пенсионеров
ПроисшествияЧеченцев заподозрили в организации незаконной миграции
ОбществоПерекрыт канал незаконного ввоз оружия в Россию
ПроисшествияЧетверо преступников похитили 70 миллионов со счетов вкладчиков
ПроисшествияПродававших пост в МВД аферистов задержали в Москве
ОбществоПродававших в сексуальное рабство школьницу задержали в Москве
ПроисшествияВ Москве задержаны мошенники, похитившие 15 млн рублей
Происшествия