Регистрация
» » Судят "черных банкиров", обналичивших 61,5 млрд рублей

Судят "черных банкиров", обналичивших 61,5 млрд рублей

19-12-2013, 16:45
Судят В Санкт-Петербурге перед судом предстанут "черные" банкиры, обналичившие менее чем за два года более 61,5 млрд рублей с помощью отделений "Почты России", сообщает пресс-служба прокуратуры СПб.

Жители города Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко обвиняются в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РФ.

По версии следствия, все трое с 1 января 2009 г. по 15 декабря 2010 г. в Петербурге содействовали сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих представителям реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Последние сознательно не хотели регистрироваться и получать лицензии. Также сообщники самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции. Эти действия совершались с использованием возможностей кредитных учреждений Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений связи ФГУП "Почта России".

Соучастники открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц и размещали деньги от своего имени и за свой счет. Они также осуществляли переводы средств по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали деньги и вели кассовое обслуживание.

В общей сложности на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций были привлечены более 61 млрд 515 млн рублей. Впоследствии было осуществлено обналичивание и транзит этих средств. В качестве вознаграждения за проведение банковских операций злоумышленники получили доход более 1 млрд 512 млн рублей.

В ходе предварительного следствия на банковских счетах юрлиц, подконтрольных сообщникам, было арестовано около 1 млрд рублей.

Все трое признали себя виновными и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Источник:pravo.ru

Автор: Alexey
Прочитали - 444
Распечатать
Похожие новости:
Бюджет Москвы в 2014 году — полтора триллиона рублей

Бюджет Москвы в 2014 году — полтора триллиона рублей

Экономика
Расследовано дело о хищении мурманским губернатором 2 млрд рублей

Расследовано дело о хищении мурманским губернатором 2 млрд рублей

Общество
Суд пожалел директора, похитившего 170 млн рублей

Суд пожалел директора, похитившего 170 млн рублей

Происшествия
Правительство РФ распределило 14,61 млрд рублей на дороги

Правительство РФ распределило 14,61 млрд рублей на дороги

Экономика
Судят топ-менеджеров

Судят топ-менеджеров "Россельхозбанка" за хищение 400 млн рублей

Общество
Инкассаторов убили в Петербурге: 200 млн рублей остались

Инкассаторов убили в Петербурге: 200 млн рублей остались

Общество
У

У "Росатома" похитили 45 миллионов рублей

Происшествия
Житель Петербурга пойдет под суд за торговлю местами в

Житель Петербурга пойдет под суд за торговлю местами в "Газпроме"

Общество
В Минздраве РФ выявили многомиллионные хищения

В Минздраве РФ выявили многомиллионные хищения

Происшествия

"Почта России" планирует прибыль от банковских услуг

Общество
Чемпионат мира по футболу обойдется в 600 млрд рублей

Чемпионат мира по футболу обойдется в 600 млрд рублей

Спорт

"Почта России" потратит 15 млрд на повышение зарплат

Общество
Дефицит бюджета Украины за восемь месяцев вырос в два раза

Дефицит бюджета Украины за восемь месяцев вырос в два раза

Общество
Контр-адмирал Генштаба России обвинен в мошенничестве

Контр-адмирал Генштаба России обвинен в мошенничестве

Общество
В России растет число убыточных компаний

В России растет число убыточных компаний

Общество
Денежная база за неделю увеличилась на 71,6 млрд руб

Денежная база за неделю увеличилась на 71,6 млрд руб

Экономика
Убыточных компаний в России становится все больше

Убыточных компаний в России становится все больше

Экономика
Не платишь — спишем средства с твоего счета

Не платишь — спишем средства с твоего счета

Экономика
Банк ВТБ 24 аферисты ограбили на 42 млн в Москве

Банк ВТБ 24 аферисты ограбили на 42 млн в Москве

Новости мира
Иск к Мадонне отклонен судом в Петербурге

Иск к Мадонне отклонен судом в Петербурге

Новости мира
Комментарии к новости0
Комментировать
О нашем сайте

На нашем новостном портале вы можете узнать самые свежие новости, происшествиями в мире, политике стран, самые разнообразные мировые новости ждут Вас на нашем сайте, вы можете дискутировать с другими посетителями нашего портала novostimira.net обсуждать самые насущные горячие новости как вашей страны, так и новости всего мира, проставляя рейтинг новостям, вы делаете их более популярными во всём мировом интернет сообществе. Будь в курсе всех событий мировых новостей, делись всей информацией на нашем сайте в социальных сетях. Новости мира - твой новостной портал в мировые новости !

Copyright © 2014 - 2018 NovostiMira.net

  • Яндекс.Метрика