Судят "черных банкиров", обналичивших 61,5 млрд рублей
Жители города Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко обвиняются в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РФ.
По версии следствия, все трое с 1 января 2009 г. по 15 декабря 2010 г. в Петербурге содействовали сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих представителям реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Последние сознательно не хотели регистрироваться и получать лицензии. Также сообщники самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции. Эти действия совершались с использованием возможностей кредитных учреждений Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений связи ФГУП "Почта России".
Соучастники открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц и размещали деньги от своего имени и за свой счет. Они также осуществляли переводы средств по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали деньги и вели кассовое обслуживание.
В общей сложности на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций были привлечены более 61 млрд 515 млн рублей. Впоследствии было осуществлено обналичивание и транзит этих средств. В качестве вознаграждения за проведение банковских операций злоумышленники получили доход более 1 млрд 512 млн рублей.
В ходе предварительного следствия на банковских счетах юрлиц, подконтрольных сообщникам, было арестовано около 1 млрд рублей.
Все трое признали себя виновными и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.
В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Источник:pravo.ru
Бюджет Москвы в 2014 году — полтора триллиона рублей
ЭкономикаРасследовано дело о хищении мурманским губернатором 2 млрд рублей
ОбществоСуд пожалел директора, похитившего 170 млн рублей
ПроисшествияПравительство РФ распределило 14,61 млрд рублей на дороги
ЭкономикаСудят топ-менеджеров "Россельхозбанка" за хищение 400 млн рублей
ОбществоИнкассаторов убили в Петербурге: 200 млн рублей остались
ОбществоУ "Росатома" похитили 45 миллионов рублей
ПроисшествияЖитель Петербурга пойдет под суд за торговлю местами в "Газпроме"
ОбществоВ Минздраве РФ выявили многомиллионные хищения
Происшествия"Почта России" планирует прибыль от банковских услуг
ОбществоЧемпионат мира по футболу обойдется в 600 млрд рублей
Спорт"Почта России" потратит 15 млрд на повышение зарплат
ОбществоДефицит бюджета Украины за восемь месяцев вырос в два раза
ОбществоКонтр-адмирал Генштаба России обвинен в мошенничестве
ОбществоВ России растет число убыточных компаний
ОбществоДенежная база за неделю увеличилась на 71,6 млрд руб
ЭкономикаУбыточных компаний в России становится все больше
ЭкономикаНе платишь — спишем средства с твоего счета
ЭкономикаБанк ВТБ 24 аферисты ограбили на 42 млн в Москве
Новости мираИск к Мадонне отклонен судом в Петербурге
Новости мира