Судят "черных банкиров", обналичивших 61,5 млрд рублей

Жители города Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко обвиняются в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РФ.

По версии следствия, все трое с 1 января 2009 г. по 15 декабря 2010 г. в Петербурге содействовали сокрытию от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих представителям реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Последние сознательно не хотели регистрироваться и получать лицензии. Также сообщники самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции. Эти действия совершались с использованием возможностей кредитных учреждений Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений связи ФГУП "Почта России".

Соучастники открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц и размещали деньги от своего имени и за свой счет. Они также осуществляли переводы средств по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали деньги и вели кассовое обслуживание.

В общей сложности на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций были привлечены более 61 млрд 515 млн рублей. Впоследствии было осуществлено обналичивание и транзит этих средств. В качестве вознаграждения за проведение банковских операций злоумышленники получили доход более 1 млрд 512 млн рублей.

В ходе предварительного следствия на банковских счетах юрлиц, подконтрольных сообщникам, было арестовано около 1 млрд рублей.

Все трое признали себя виновными и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Источник:pravo.ru