Банкиров заставят обменяться списками "криминальных прачечных"
В распоряжении «Ведомостей» оказался документ о планах властей по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев, который правительство утвердило в конце апреля. Согласно ему, подобный банковский механизм должен быть разработан к июню 2014 года.
При этом пока неясно, будет ли создан соответствующий государственный реестр или банки будут самостоятельно обмениваться информацией о подозрительных клиентах. При этом отдельно указано, что кредитные организации должны будут оповещать друг друга о фактах отказа в открытии счета и расторжении действующих договоров его ведения.
Проектом плана занимался Росфинмониторинг, рассказали изданию два федеральных чиновника. Замдиректора ведомства Павел Ливадный уточнил, что подобная система позволит вести учет недобросовестных заемщиков, так как в большинстве случаев банки решают вопросы с такими клиентами «по-тихому».
По словам Ливадного, данные о вкладчиках не входят в банковскую тайну, что позволит беспрепятственно реализовать задуманную схему. Кроме того, система не столько заставит компании отчитываться, сколько иметь ориентиры в работе с клиентами, так как при знании определенных рисков банк самостоятельно сможет решить, работать ему с подозрительными вкладчиками или нет.
Источник:km.ru
Налоговый закон США может затруднить бизнес банкам РФ
ЭкономикаНовый закон США ударит по российским банкам сильнее, чем санкции?
ЭкономикаЗакон об ОЭЗ в Крыму подготовят до дня выборов на Украине
ЭкономикаКрупнейшие японские банки сокращают вложения в Россию
ЭкономикаСМИ: власти РФ подготовили ответные меры на решение США
ПолитикаВ Евросоюзе не будет банковской тайны
ЭкономикаБизнес получит налоговые льготы в обмен на инвестиции в Крым
ЭкономикаУкраинские банки сворачивают бизнес в Крыму
ЭкономикаКрымским банкам дадут год на получение российских лицензий
ЭкономикаПочему критикуют Центральный банк?
ЭкономикаМинфин заставит аудиторов делиться информацией с налоговой
ЭкономикаВласти США ужесточили правила работы иностранных банков
ЭкономикаБанкиры будут отвечать собственным имуществом перед вкладчиками
Новости мира / ЭкономикаРФ и Великобритания будут сотрудничать в сфере обороны
ПолитикаБанки теряют в притоке вкладов
ЭкономикаВыплаты по Новокузнецкому муниципальному банку начнутся 23 января
ЭкономикаБанки будут хранить информацию о клиентах пять лет
ПолитикаБогатые страны не справляются с отмыванием денег
ЭкономикаВедущий швейцарский банк закроет счета в 50 странах
ЭкономикаСтраны G20 готовы к деофшоризации
Экономика