Бывший сенатор Сабадаш задержан за махинации с НДС
Сабадаш был задержан на двое суток после обысков у него дома и в его компаниях в Москве и Санкт-Петербурге, но уже в четверг сотрудники ГСУ СКР обратились в Басманный суд с просьбой об аресте предпринимателя, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталью Романову.
Из документов дела следует, что компания «Эс-Контрактстрой» выполняла различные строительные работы для компании Сабадаша ОАО «Выборгская целлюлоза». В 2010 года компания направила документы с требованием возмещения НДС на сумму более 1,8 миллиарда рублей в ИФНС N28, которую возглавляла тогда Ольга Степанова, являющаяся теперь фигурантом «списка Магнитского».
Между тем сотрудники ФНС, занимавшиеся проверкой, не обнаружили доказательств масштабных работ, которые якобы выполняла «Эс-Контрактстрой». Напротив, им удалось выяснить, что работами занимались непосредственно сотрудники «Выборгской целлюлозы» и другие организации, а некоторые производства и вовсе не были запущены.
Налоговые инспекторы не удовлетворили требование «Эс-Контрактстроя» о возмещении НДС и обратились в СКР с просьбой проверить деятельность Степановой. В результате стало известно, что она в период с 2009 по 2010 годы приняла необоснованные решения о возврате НДС ряду фирм-однодневок на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.
Степановой было вынесено предупреждение о служебном несоответствии, после чего она уволилась по собственному желанию. При этом в ходе допросов она заявила, что действовала под давлением руководства. Обыски, таким образом, распространились и на занимавшую тогда пост заместителя руководителя столичного управления Ольгу Черничук. Следователи, однако, установили, что Степанова действовала в интересах Сабадаша.
В рамках дела были задержаны директор ООО «ЭС-Контрактстрой» Роман Темкин и финансовый директор организации Елена Бевза, которые, по мнению следствия, подавали документы о возврате НДС для хищения средств из бюджета. Кроме того, обвинения предъявлены бизнесмену Александру Милушкину, сотруднице ИФНС N28 Ольге Цымай (также фигурантке «списка Магнитского») и ее коллеге Людмиле Гусаковой. Они уже дали показания против Степановой. Еще двое фигурантов дела - бывшие сотрудники УВД Юго-Западного округа Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, которые недобросовестно проверяли соискателей НДС, уже предстали перед судом.
Сама Степанова в настоящее время пребывает за границей на лечении и следователи не могут с ней связаться. В розыск она пока также не объявлена.
Источник:lenta.ru
Похищен 1 млрд рублей, выделенный на "ворота" в Сочи
ОбществоС сотрудницы ИФНС №28 сняты обвинения в мошенничестве
ОбществоУ бывшего министра энергетики Украины изъяли золото и $4,8 млн
ОбществоЗа хищение 3 млрд рублей ответят два бывших "опера"
ОбществоПолиция задержала сотрудников Минобороны за получение "отката"
ОбществоВ деле борцов с коррупцией из МВД появился новый фигурант
ОбществоПредъявлены обвинения четверым борцам с коррупцией из МВД
ОбществоДело экс-полицейских о хищении 3 млрд передано в Генпрокуратуру
ОбществоМВД: в Москве задержан новый фигурант "дела Эрмитажа"
ОбществоМВД опровергло сообщение о новом деле против Магнитского
ОбществоМВД завело новое дело на Сергея Магнитского
ОбществоВ Москве у вьетнамского предпринимателя отняли миллион
ПроисшествияОколо 500 киргизов пожаловались на российских работодателей
ОбществоСледствию рассказали, кто стоит за хищением миллиардов
ОбществоВ Москве задержали замглавы управы района Дорогомилово
ОбществоСледователи снизили втрое сумму хищений на АТЭС
Новости мира / ЭкономикаВласти США расширят "список Магнитского"
ПолитикаОперативники УВД идут в суд с 3-мя млрд
ПроисшествияХищения в "деле Эрмитажа" могут достигать нескольких млрд рублей
ОбществоТаксист и его сообщник обокрали бизнесмена
Новости мира