В банке "Славия" начались обыски
В банке «Славия» проводятся обыски, сообщил Следственный комитет РФ. Работа следователей идет в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги были выведены путем незаконного возмещения НДС. Следствие подозревает сотрудников банка в причастности к выводу средств.Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в банке «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в «Мастер-банк». Затем деньги были обналичены. Кроме работников «Славии», следствие подозревает в причастности к случившемуся компанию «Инвесткапстрой».
Банк «Славия» работает на рынке около 20 лет.
Источник:lenta.ru
СК проверит турфирмы "Лабиринт" и "Нева"
Общество
Суд арестовал бывшего председателя правления Мособлбанк
Общество
Франция: в офисе партии Саркози прошли обыски
Политика
СК расследует финансировании избирательной кампании Навального
Экономика
Похищен 1 млрд рублей, выделенный на "ворота" в Сочи
Общество
Чешская полиция избила фанатов ФК "Славия"
Происшествия
Главу инвеступравления РЖД обвинили в хищении 122 млн рублей
Общество
Ветеран ВОВ потерял в разорившемся банке пять миллионов
Общество
Экс-замглавы Минсельхоза объявили в международный розыск
Политика
"Черные банкиры" вывели из РФ 100 миллиардов рублей
Экономика
Глебу Фетисову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве
Общество
Сибирский банк повысил курс евро до 60 рублей
Экономика
"Дыру" в капитале Смоленского банка оценили в 6 млрд
Экономика
Объем фиктивных операций в "Моем банке" оценили в 230 млн
Экономика
Челябинцу по ошибке перевели почти 10 трлн рублей на счет в банке
Общество
Клиенты, дробившие вклады, не включены в реестр страхов
Экономика
Следователи снизили втрое сумму хищений на АТЭС
Новости мира / Экономика
Фонд соцстрахования Ингушетии обыскивают по делу о хищении
Политика
Австралия заморозила счета российской преступной группировки
Экономика
"Мой банк" ограничил выдачу наличных
Экономика