Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Как пояснили в пресс-службе, "закон номер 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения". Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных "для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями".
Закон "О предотвращении и противодействии легализации / отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
14 октября этот закон был принят Верховной радой.
Ситуация на Украине. Хроника событий. 5 ноября
Источник: itar-tass.com
Отныне Порошенко может арестовать любого врача и продавца хлеба как
НовороссияПорошенко подписал антикоррупционные законы
ОбществоПорошенко подписал закон, отменяющий функцию общего надзора
ПолитикаЦентробанк отозвал лицензии ещё у трёх кредитных организаций
ПолитикаЦБ отозвал лицензию у нижневартовского банка "Пурпе"
ПолитикаЦентробанк отозвал лицензии у ещё трёх кредитных организаций
ПолитикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Пурпе"
ЭкономикаПарламент Украины принял пакет антикоррупционных законов
ПолитикаЦБ лишил лицензий три банка
ЭкономикаЦентробанк переучит лишних сотрудников в борцов с отмыванием
ОбществоЦБ РФ переучит лишних сотрудников в борцов с отмыванием денег
ЭкономикаЦБ отобрал лицензии у двух инвесткомпаний
ЭкономикаСБУ перекрыла источник финансирования сепаратистов
ПолитикаПутин подписал закон об особенностях финсистемы Крыма
ОбществоИнгушский банк отказался выполнять требования Центробанка
ЭкономикаЦБ отозвал лицензии у двух ингушских банков
ЭкономикаПрокуратура начала борьбу с биткоинами
ЭкономикаОбъявлена дата начала выплат вкладчикам банка "Надежность"
ЭкономикаЦентробанк отозвал лицензию у банка "Надёжность"
ЭкономикаФинразведка обнародовала план деофшоризации экономики
Экономика