Регистрация
» » Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

5-11-2014, 17:10

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Как пояснили в пресс-службе, "закон номер 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения". Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных "для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями".

Закон "О предотвращении и противодействии легализации / отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

14 октября этот закон был принят Верховной радой.

Ситуация на Украине. Хроника событий. 5 ноября

Источник: itar-tass.com

Автор: Afanasiy
Прочитали - 211
Распечатать
Похожие новости:
Отныне Порошенко может арестовать любого врача и продавца хлеба как «пособника террористов»

Отныне Порошенко может арестовать любого врача и продавца хлеба как

Новороссия
Порошенко подписал антикоррупционные законы

Порошенко подписал антикоррупционные законы

Общество
Порошенко подписал закон, отменяющий функцию общего надзора прокуратуры

Порошенко подписал закон, отменяющий функцию общего надзора

Политика
Центробанк отозвал лицензии ещё у трёх кредитных организаций

Центробанк отозвал лицензии ещё у трёх кредитных организаций

Политика
ЦБ отозвал лицензию у нижневартовского банка

ЦБ отозвал лицензию у нижневартовского банка "Пурпе"

Политика
Центробанк отозвал лицензии у ещё трёх кредитных организаций

Центробанк отозвал лицензии у ещё трёх кредитных организаций

Политика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Пурпе"

Экономика
Парламент Украины принял пакет антикоррупционных законов

Парламент Украины принял пакет антикоррупционных законов

Политика
ЦБ лишил лицензий три банка

ЦБ лишил лицензий три банка

Экономика
Центробанк переучит лишних сотрудников в борцов с отмыванием

Центробанк переучит лишних сотрудников в борцов с отмыванием

Общество
ЦБ РФ переучит лишних сотрудников в борцов с отмыванием денег

ЦБ РФ переучит лишних сотрудников в борцов с отмыванием денег

Экономика
ЦБ отобрал лицензии у двух инвесткомпаний

ЦБ отобрал лицензии у двух инвесткомпаний

Экономика
СБУ перекрыла источник финансирования сепаратистов

СБУ перекрыла источник финансирования сепаратистов

Политика
Путин подписал закон об особенностях финсистемы Крыма

Путин подписал закон об особенностях финсистемы Крыма

Общество
Ингушский банк отказался выполнять требования Центробанка

Ингушский банк отказался выполнять требования Центробанка

Экономика
ЦБ отозвал лицензии у двух ингушских банков

ЦБ отозвал лицензии у двух ингушских банков

Экономика
Прокуратура начала борьбу с биткоинами

Прокуратура начала борьбу с биткоинами

Экономика
Объявлена дата начала выплат вкладчикам банка

Объявлена дата начала выплат вкладчикам банка "Надежность"

Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка

Центробанк отозвал лицензию у банка "Надёжность"

Экономика
Финразведка обнародовала план деофшоризации экономики

Финразведка обнародовала план деофшоризации экономики

Экономика
Комментарии к новости0
Комментировать
О нашем сайте

На нашем новостном портале вы можете узнать самые свежие новости, происшествиями в мире, политике стран, самые разнообразные мировые новости ждут Вас на нашем сайте, вы можете дискутировать с другими посетителями нашего портала novostimira.net обсуждать самые насущные горячие новости как вашей страны, так и новости всего мира, проставляя рейтинг новостям, вы делаете их более популярными во всём мировом интернет сообществе. Будь в курсе всех событий мировых новостей, делись всей информацией на нашем сайте в социальных сетях. Новости мира - твой новостной портал в мировые новости !

Copyright © 2014 - 2018 NovostiMira.net

  • Яндекс.Метрика