Федеральный власти США подали в суд на Deutsche Bank
НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Хаботин/. Федеральные власти США подали в суд на Deutsche Bank и некоторые другие финансовые субъекты, обвинив их в нарушении финансовой отчетности, из-за чего казна страны недополучила более $100 млн налоговых поступлений.
В исковом заявлении, поданном в понедельник в федеральный суд Манхэттена, предлагается взыскать с ответчиков более ;190 млн с учетом штрафных санкций и недополученных процентов. Deutsche Bank, в частности, обвиняется в использовании фирм-однодневок, с помощью которых его клиентам удавалось уходить от уплаты налогов в США.
Представительница банка Рени Калабро заявила, что тот еще в соглашении от 2009 года - с налоговыми службами США - удовлетворил все аналогичные претензии со стороны американских властей. Тогда, по ее словам, эти претензии были сняты. В этой связи Калабро выразила недоумение по поводу того, что данный вопрос возник вновь. В банке решительно отвергли все обвинения, изложенные в исковом заявлении.
О наличии претензий федеральных властей к Deutsche Bank еще в минувшем июле сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, финансовые власти Нью-Йорка усмотрели в работе этого финансового института целый ряд нарушений при осуществлении операций в США.
Издание привело тогда выдержки из письма Даниэля Муччи, вице-президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью- Йорка, адресованного руководству Deutsche Bank. В нем говорилось, что банк представлял ненадлежащую финансовую отчетность, приводит неточные и даже сомнительные данные. Кроме того, ФРБ Нью-Йорка обвинил германский банк в недостаточном финансовом контроле и некачественном аудите. В письме особо подчеркивалось, что банк так и не устранил те недочеты, на которые ему систематически указывалось прежде. Послание датировано декабрем 2013 года.
В последние месяцы, как отмечают аналитики, власти США стали относиться к работающим в стране крупным банкам значительно жестче и более сурово наказывать их за нарушения. Так, в начале июля регуляторы вынудили французский банк BNP Paribas выплатить $8,83 млрд за совершение международных сделок, идущих вразрез с американскими санкциями. Представители прокуратуры указали, что речь идет о транзакциях со структурами в Иране, Судане и на Кубе. Они отметили, что имел место "долгосрочный межюрисдикционный сговор" с целью нарушения санкционных режимов.
Ранее, в мае, второй по величине банк в Швейцарии Credit Suisse был признан виновным в том, что помогал своим американским вкладчикам уклоняться от уплаты налогов. Суд обязал его выплатить штраф в размере $2,8 млрд.
Источник: itar-tass.com
Индийский ICICI Bank продает свой российский бизнес Совкомбанку
ЭкономикаАргентинские власти обвинили банк HSBC в пособничестве в уклонении от
ЭкономикаDeutsche Bank: нефть может подорожать до $87 за баррель, если ОПЕК
ЭкономикаВетераны США требуют компенсаций от европейских банков
ПолитикаАмериканские ветераны подали в суд на европейские банки за
ПолитикаБанкиров обвиняют в махинациях с серебром
ЭкономикаБанк Шотландии поддержал санкции против России
ПолитикаBank Of America обязали выплатить $1,27 млрд за мошенничество
ЭкономикаСША обвинили Deutsche Bank в многочисленных нарушениях
ПолитикаСША обвинили немецкий Commerzbank в нарушении санкций
ПолитикаПрокуратура Нью-Йорка обвинила британский банк в мошенничестве
ЭкономикаФранцузский банк согласился выплатить США до $9 млрд штрафа
ЭкономикаВ Китае начался процесс против бывшего вице-президента банка
ОбществоДва банковских гиганта умоляют власти США о пощаде
ЭкономикаЭксперты: банк "Россия" сможет вести бизнес на основе рублей
ЭкономикаГермания и Китай договорились по работе с юанем
ЭкономикаСША обвинили швейцарский банк в помощи налоговым уклонистам
ЭкономикаHSBC продал свое подразделение в Иордании
ЭкономикаПрибыль Bank of New York Mellon
ЭкономикаBank of America может столкнуться с серьезными проблемами
Новости мира / Экономика