ГД разрешила банкам раскрывать информацию о своих клиентах из США

Новый закон позволит российским финансовым организациям исполнять требования FATCA. Они смогут идентифицировать своих американских клиентов и их счета и передавать информацию о них налоговым органам США, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно этому закону, российские финансовые организации будут обязаны информировать о таких клиентах Росфинмониторинг, Федеральную налоговую службу и Банк России, а также сообщать уполномоченным органам о получении от налоговых органов США запроса на предоставление информации о своих американских клиентах. Однако Росфинмониторинг вправе запретить предоставление такой информации иностранному налоговому органу.

При этом не только банки, но и другие финансовые организации смогут в одностороннем порядке закрывать счета американских клиентов, отказавшихся предоставить информацию о себе или не давших своевременно согласия на передачу американским налоговым органам такой информации.

За нарушение установленного порядка передачи информации об американских клиентах для финансовых организаций вводится административная ответственность. Аналогичная ответственность будет наступать и за неинформирование уполномоченных органов о поступлении запроса от иностранного налогового органа, либо направление ему информации при наличии запрета на её предоставление.

Иностранные финансовые организации, расположенные за пределами РФ, будут обязаны сообщать в ФНС России о реквизитах открытых у них счетов граждан РФ и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются российскими гражданами. В случае неисполнения данной обязанности к иностранным организациям финансового рынка будут применяться меры, предусмотренные законодательством РФ.

Источник:russian.rt.com