Совладельца Мособлбанка заподозрили в хищении 360 млн рублей
Расследование дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере) было инициировано по результатам проверок, проведенных новым руководством банка и сотрудниками МВД.
Во время них были выявлены подозрительные схемы, в результате которых из банка накануне принятия решения о санации были выведены ликвидные залоги, в основном недвижимость. Стоимость выведенных активов составила около 360 миллионов рублей. Причем, как отмечают источники газеты, основная часть этих активов служила обеспечением кредитов, которые выдавались банком под проекты ООО «Инвестиционное девелоперское агентство» (ИДА).
Согласно данным системы СПАРК, это предприятие на 99,9 процентов принадлежит корпорации «Финхолком», владельцами которой являются прежние собственники Мособлбанка, а совет директоров корпорации возглавляет бывший владелец банка Анджей Мальчевский.
По версии следствия, залоги были выведены в апреле этого года. Чтобы затруднить возможность их возврата, через бухгалтерию банка были проведены многочисленные финансовые операции, которые следствие считает фиктивными.
Янин был арестован 11 июля. Должность председателя правления Мособлбанка он занимал с декабря 2010 года по май 2014 года.
Источник:lenta.ru
Продлен арест экс-главы Мособлбанка
ОбществоБалтийский банк будет санирован и присоединен к Альфа-банку
ЭкономикаГлаву отделения Сбербанка обвинили в хищении 28 миллиардов рублей
ПолитикаБывшего вице-президента Банка Москвы заочно арестовали
ОбществоИнтрастбанк признал нехватку ликвидности
ЭкономикаВыплаты членам правления ВТБ выросли в 7 раз
ЭкономикаВ банке "Славия" начались обыски
ОбществоСуд арестовал бывшего председателя правления Мособлбанк
ОбществоВ Мособлбанк пришли с обыском
ЭкономикаЭкс-главу "Банка Москвы" Бородина обвинили в хищении
ОбществоАктивы Мальчевских уйдут к Ротенбергам
ЭкономикаБратья Ротенберги получат почти все активы Мособлбанка
ЭкономикаПопавшему под санкции банку дадут 100 млрд рублей
ЭкономикаМособлбанк попал под санацию
ЭкономикаПострадавший от санкций банк "Россия" увеличил прибыль на треть
ЭкономикаБывшее руководство Мастер-банка обвинили в хищении 675 млн
ЭкономикаПохищен 1 млрд рублей, выделенный на "ворота" в Сочи
ОбществоАСВ направило в МВД заявление о мошенничестве в банке "Пушкино"
ЭкономикаГлебу Фетисову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве
Общество"Дыру" в капитале Смоленского банка оценили в 6 млрд
Экономика