Центробанк отозвал лицензии у ещё трёх кредитных организаций

Сегодня Банк России принял решение отозвать лицензии на осуществление банковских операций у трёх кредитных организаций – это нижневартовский Банк «Пурпе», калмыцкий Кредитбанк и московский «Ютикпэй». Кроме того, ЦБ РФ накануне впервые лишил лицензии инвестиционную компанию «Евростат» за отмывание доходов.

Сегодня Банк России сообщил о решении с 16 октября отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО Банк «Пурпе», зарегистрированном в Нижневартовске, Тюменская область. Об этом говорится на сайте ЦБ РФ.

По данным ЦБ, «Пурпе» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, а руководство и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, сообщает ТАСС.

Выплаты вкладчикам нижневартовского банка начнутся не позднее 30 октября. Об этом сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». АСВ для оперативного приёма заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам намерено использовать банки-агенты, которые по решению правления агентства будут отобраны на конкурсной основе не позднее 22 октября.

Лицензии с сегодняшнего дня лишился также калмыцкий Кредитбанк. Центробанк принял такое решение в связи с тем, что кредитная организация также не соблюдала законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

«Также Кредитбанк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объёмах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», - говорится в сообщении Банка России.

Кроме того, ЦБ отозвал с 16 октября лицензию у московской небанковской кредитной организации «Ютикпэй», которая, по данным регулятора, в 2014 году была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объёмах. «Ютикпэй», также занималась отмыванием денег.

Также сегодня стало известно, что Банк России накануне принял решение отозвать лицензию по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у ООО «Управляющая компания «Евротраст».

Регулятор сообщил, что причиной таких мер стало нарушение инвестиционной компанией антиотмывочного законодательства. Таким образом, «Евростат» стала первой компанией, лицензию которой отозвали за отмывание доходов, пишет газета «Известия».

Источник: russian.rt.com