Регистрация
» » ?СМИ: Центробанк начал борьбу с основной схемой вывода капитала за рубеж

?СМИ: Центробанк начал борьбу с основной схемой вывода капитала за рубеж

20-01-2015, 09:43
ЦБ РФ начал борьбу со схемами вывода капитала за рубеж и ухода от налогов. Речь идёт о так называемом транзите, который позволяет бизнесу выводить большие суммы в офшоры. Теперь финансовые организации будут обязаны уделять повышенное внимание транзитным операциям клиентов и требовать у них подтверждающие уплату налогов документы.

По экспертным оценкам, доля транзитных операций в общем объёме незаконных операций составляет не менее 50%. Транзитная схема используется для уклонения от уплаты налогов. Чаще всего компании заключают между собой договор на поставку техники и оборудования. При этом указанная в документах сумма, на которую поставляется товар, превышает реальную в десятки раз. Таким образом, доход компании выводится из-под налогообложения под видом расходов, поясняют «Известия».

Однако теперь финансовые организации должны уделять повышенное внимание транзитным операциям клиентов и требовать у них подтверждающие уплату налогов документы. Соответствующее письмо с подписью зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина направлено в коммерческие банки.

В документе указан ряд признаков транзитных операций, которые должны вызвать у банков подозрения при обслуживании клиентов. Это в первую очередь зачисление денег на счёт клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках РФ с последующим их списанием. Банкам также следует обращать пристальное внимание на ситуации, когда списание средств со счёта клиента происходит в срок не более двух дней после их зачисления; транзитные операции проводятся регулярно - как правило, ежедневно в течение длительного времени (не менее трёх месяцев); деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счёт и списания их со счёта, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной; с используемого для указанных операций счёта уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему РФ не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, несопоставимых с масштабом деятельности владельца счета.

«По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций», - цитируют письмо «Известия».

ЦБ обязал банки запрашивать у клиентов документы, подтверждающие уплату ими налогов, либо документы и сведения, подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов. Также финансовые организации будут обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях клиентов, в которых выявлены черты транзитных.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что значительная часть вывода капитала за рубеж осуществляется с помощью нелегальных транзитных схем. Общий чистый отток капитала за рубеж в 2014 году достиг $151,4 млрд, более чем удвоившись по сравнению с 2013 годом ($61 млрд), и этот показатель лишь частично включает нелегальные схемы.

Председатель правления Банка расчетов и сбережений Олег Барановский считает, что выполнение новых требований ЦБ повлечёт для банков дополнительные затраты - новация потребует усиления подразделений финансового мониторинга, банкам придётся нанимать новых сотрудников, что, конечно, в нынешних условиях весьма проблематично для участников рынка, которые либо уже провели либо проводят оптимизацию штата.

Источник: russian.rt.com

Автор: Memory
Прочитали - 163
Распечатать
Похожие новости:
ЦБ объявил войну основной схеме ухода от налогов

ЦБ объявил войну основной схеме ухода от налогов

Политика
Аргентинские власти обвинили банк HSBC в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Аргентинские власти обвинили банк HSBC в пособничестве в уклонении от

Экономика
Путин подписал антиофшорный закон

Путин подписал антиофшорный закон

Экономика
Сбербанк повторно списывает деньги со счетов клиентов из-за ошибки платежной системы

Сбербанк повторно списывает деньги со счетов клиентов из-за ошибки

Экономика
Центробанк отозвал лицензии ещё у трёх кредитных организаций

Центробанк отозвал лицензии ещё у трёх кредитных организаций

Политика
Центробанк отозвал лицензии у ещё трёх кредитных организаций

Центробанк отозвал лицензии у ещё трёх кредитных организаций

Политика
У ЦБ появилось право закреплять американских клиентов за банками

У ЦБ появилось право закреплять американских клиентов за банками

Экономика
Банк Rietumu разгласил конфиденциальную информацию о клиентах

Банк Rietumu разгласил конфиденциальную информацию о клиентах

Экономика
Налоговые органы получили право блокировать карты должников

Налоговые органы получили право блокировать карты должников

Экономика
ГД разрешила банкам раскрывать информацию о своих клиентах из США

ГД разрешила банкам раскрывать информацию о своих клиентах из США

Политика
СМИ: банки не обслужат клиента, если его паспорта нет в базе ФМС

СМИ: банки не обслужат клиента, если его паспорта нет в базе ФМС

Экономика
ВТБ постепенно откажется от обслуживания американских клиентов

ВТБ постепенно откажется от обслуживания американских клиентов

Экономика
ЦБ РФ

ЦБ РФ "выгнал" из Крыма и Севастополя 9 украинских банков

Экономика
Два банковских гиганта умоляют власти США о пощаде

Два банковских гиганта умоляют власти США о пощаде

Экономика
Центробанк обязал банки проверять репутацию клиентов

Центробанк обязал банки проверять репутацию клиентов

Экономика
США обвинили швейцарский банк в помощи налоговым уклонистам

США обвинили швейцарский банк в помощи налоговым уклонистам

Экономика
Эксперты: еще 50 банков рискуют остаться без лицензий

Эксперты: еще 50 банков рискуют остаться без лицензий

Экономика
Шойбле: немецкий опыт станет примером для всего ЕС

Шойбле: немецкий опыт станет примером для всего ЕС

Экономика
Сбербанк вывез со свалки в Ижевске документы с данными клиентов

Сбербанк вывез со свалки в Ижевске документы с данными клиентов

Общество
Банки будут хранить информацию о клиентах пять лет

Банки будут хранить информацию о клиентах пять лет

Политика
Комментарии к новости0
Комментировать
О нашем сайте

На нашем новостном портале вы можете узнать самые свежие новости, происшествиями в мире, политике стран, самые разнообразные мировые новости ждут Вас на нашем сайте, вы можете дискутировать с другими посетителями нашего портала novostimira.net обсуждать самые насущные горячие новости как вашей страны, так и новости всего мира, проставляя рейтинг новостям, вы делаете их более популярными во всём мировом интернет сообществе. Будь в курсе всех событий мировых новостей, делись всей информацией на нашем сайте в социальных сетях. Новости мира - твой новостной портал в мировые новости !

Copyright © 2014 - 2018 NovostiMira.net

  • Яндекс.Метрика