Предварительное следствие в отношении фигурантки дела о хищении в Банке Москвы завершено

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Следственный департамент МВД РФ завершил предварительное расследование дела в отношении главы компании "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной, которая обвиняется в растрате в рамках дела о хищении в Банке Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-центра МВД России.

Обвинения Тимониной

"Предварительное расследование в отношении Тимониной завершено, она обвиняется по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также

Двум фигурантам уголовного дела о хищениях в "Банке Москвы" предъявлено обвинение в мошенничестве

Суд обратил в доход РФ залог, внесенный за фигуранта дела о хищениях в "Банке Москвы"

По версии следствия, Светлана Тимонина совместно с президентом компании "Кузнецкий Мост Девелопмент" Борисом Шемякиным (также проходящим по этому делу) создала фирму "Премьер Эстейт" и стала ее генеральным директором. Они инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом деньги предназначались третьим лицам. Компания "Премьер Эстейт" получила в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Уставный капитал самого предприятия составлял 10 тыс. руб., а штатная численность - два человека.

Главные фигуранты дела Банка Москвы

Основными фигурантами дела проходят бывшие руководители Банка Москвы - экс-президент банка Андрей Бородин и бывший первый вице-президент Дмитрий Акулинин. Следствие вменяет им несколько эпизодов хищений.

По версии следствия, Бородин и Акулинин при пособничестве президента компании "Кузнецкий Мост Девелопмент" и гендиректора фирмы "Премьер Эстейт" похитили деньги банка, которые впоследствии оказались на счетах компании ИНТЕКО, возглавляемой тогда Еленой Батуриной. Ее супруг, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, и сама Батурина давали показания следователям по этому делу.

В настоящее время Бородин и Акулинин находятся в розыске. В феврале 2013 года Бородин получил в Великобритании статус беженца.

Еще одно дело Бородина и Акулинина

В июле прошлого года экс-руководители Банка Москвы стали фигурантами еще одного дела, их обвинили в причастности к хищению более 1 млрд руб. По данным следствия, Андрей Бородин в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. Они по 2010 год похищали деньги путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Следствие предъявило обвинения в пособничестве старшему трейдеру дирекции валютных операций того же банка Константину Сальникову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной.

Как выглядела противоправная схема

"С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты - не менее 1 млн евро или долларов. Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся: покупка-продажа или продажа-покупка", - сообщили в МВД.

При этом фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления.

"Установлено, что ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов", - сообщили в МВД. По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

Источник: itar-tass.com