Банки Украины получили возможность отмывать деньги?
Украинские банки начнут реже проверять на предмет отмывания денег и легализации преступных доходов, говорится в постановлении НБУ №696.
Если раньше выездные инспекции Нацбанка проходили в каждом финучреждении не реже, чем раз в два года, то теперь — раз в три года. Однако максимально допустимый срок ревизии при этом вырос с 14 до 20 дней.
В план выездных инспекций Нацбанка будут включаться не только те финучреждения, срок проверок которых проходит по графику, но и те банки, что ведут рисковую деятельность (угрожающую вкладчикам) или имеют в составе акционеров госучреждения (или межгосударственные объединения) из стран, к которым применяются санкции.
Фактически, большая часть банков теперь сможет допускать больше сомнительных операций, а значит, вся прозрачность финансовой системы остается под вопросом.
Источник: rusvesna.su
Всё больше Украинских банков не могут вернуть депозиты
Новороссия
Нацбанк Украины становится финансовым тираном отрасли
Новороссия
Банк России лишил лицензий три кредитные организации
Экономика
НБУ обязал банки страны с 24 сентября ежедневно подавать отчетность
Новороссия
ЦБ РФ лишил лицензий сразу два московских банка
Экономика
Оплата в общественном транспорте - комментарий донецкого ТТУ
Новороссия
Допуск к платежным системам для банков из РФ подорожал
Политика
Банки Беларуси прекращают принимать украинскую гривну
Экономика
"УП": российские банки сотрудничают с СБУ в борьбе с ДНР
Политика
ФНС будет бороться с серыми зарплатами c помощью банков
Общество
Жителей Крыма призвали не платить по украинским кредитам
Экономика
Украинские банки в январе-феврале получили убытки в $262 млн
Экономика
Власти США ужесточили правила работы иностранных банков
Экономика
Капитал из РФ нелегально выводят через Таможенный союз
Экономика
Банки в 2013 году заработали 994 млрд рублей
Экономика
ЦБ КНР призвал банки страны кредитовать внимательнее
Экономика
Объявлена дата начала выплат вкладчикам банка "Надежность"
Экономика
США начали блокировать платежи украинских банков
Экономика
ЦБ просит суд признать банкротами банки "Аскольд" и "Инвестбанк"
Экономика
Выплаты по Новокузнецкому муниципальному банку начнутся 23 января
Экономика