СМИ: прокуратура Нью-Йорка проверяет компанию Gunvor Group на предмет незаконных сделок
НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Хаботин/. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок, пишет газета The Wall Street Journal.
Издание утверждает, что данное расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно, связанные с коррупционными схемами.
По данным The Wall Street Journal, все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти средства были получены в результате противоправной деятельности.
В публикации указывается, что сам Тимченко отказался от комментариев по этому поводу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.
Основной актив - 44% акций нефтетрейдера Gunvor - Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.
Источник: itar-tass.com
СМИ: в США завели дело в отношении Геннадия Тимченко
ОбществоНефтетрейдер Gunvor избавится от российских активов
ПолитикаСМИ: "Роснефть" может обратиться в европейские суды в связи с
ЭкономикаСтроительство Керченского моста могут поручить компании Тимченко
ЭкономикаТимченко признал, что уже ощутил на себе санкции США
ПолитикаТимченко заменил карты Visa и MasterCard на китайскую Union Pay
ЭкономикаТимченко продал долю в "Русском море" своему зятю
ЭкономикаГеннадий Тимченко продал долю в "Русском море"
ОбществоТимченко займется продажей воды китайцам
ЭкономикаGunvor опроверг информацию о продаже компании
ЭкономикаГеннадий Тимченко взял курс на Китай
ЭкономикаТимченко: с иностранными банками — "небольшие сложности"
ОбществоЭксперты: доля в Gunvor может заинтересовать Роснефть
ЭкономикаТимченко инвестирует деньги от продажи Gunvor в Россию
ЭкономикаСТС Media оценивает риски в связи с санкциями США
ЭкономикаМинфин США: Владимир Путин может иметь доступ к деньгам Gunvor
ПолитикаТимченко и Ротенберг отреагировали на санкции США
ПолитикаСША потребовали от банков следить за счетами Януковича
ОбществоМинюст США проверяет финансовые сделки с Ливией
ЭкономикаПутин наградил орденами жену и дочь Геннадия Тимченко
Политика