Регистрация
» » СМИ: прокуратура Нью-Йорка проверяет компанию Gunvor Group на предмет незаконных сделок

СМИ: прокуратура Нью-Йорка проверяет компанию Gunvor Group на предмет незаконных сделок

6-11-2014, 09:13

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Хаботин/. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что данное расследование, которому оказывает содействие министерство юстиции США, призвано установить, мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, предположительно, связанные с коррупционными схемами.

По данным The Wall Street Journal, все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет установлено, что эти средства были получены в результате противоправной деятельности.

В публикации указывается, что сам Тимченко отказался от комментариев по этому поводу. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.

Основной актив - 44% акций нефтетрейдера Gunvor - Тимченко продал своему партнеру Торбьерну Торнквисту за день до объявления властями США черного списка россиян, попавших под санкции. В списке значится и Геннадий Тимченко.

Источник: itar-tass.com

Автор: Afanasiy
Прочитали - 202
Распечатать
Похожие новости:
СМИ: в США завели дело в отношении Геннадия Тимченко

СМИ: в США завели дело в отношении Геннадия Тимченко

Общество
Нефтетрейдер Gunvor избавится от российских активов

Нефтетрейдер Gunvor избавится от российских активов

Политика
СМИ:

СМИ: "Роснефть" может обратиться в европейские суды в связи с

Экономика
Строительство Керченского моста могут поручить компании Тимченко

Строительство Керченского моста могут поручить компании Тимченко

Экономика
Тимченко признал, что уже ощутил на себе санкции США

Тимченко признал, что уже ощутил на себе санкции США

Политика
Тимченко заменил карты Visa и MasterCard на китайскую Union Pay

Тимченко заменил карты Visa и MasterCard на китайскую Union Pay

Экономика
Тимченко продал долю в

Тимченко продал долю в "Русском море" своему зятю

Экономика
Геннадий Тимченко продал долю в

Геннадий Тимченко продал долю в "Русском море"

Общество
Тимченко займется продажей воды китайцам

Тимченко займется продажей воды китайцам

Экономика
Gunvor опроверг информацию о продаже компании

Gunvor опроверг информацию о продаже компании

Экономика
Геннадий Тимченко взял курс на Китай

Геннадий Тимченко взял курс на Китай

Экономика
Тимченко: с иностранными банками —

Тимченко: с иностранными банками — "небольшие сложности"

Общество
Эксперты: доля в Gunvor может заинтересовать Роснефть

Эксперты: доля в Gunvor может заинтересовать Роснефть

Экономика
Тимченко инвестирует деньги от продажи Gunvor в Россию

Тимченко инвестирует деньги от продажи Gunvor в Россию

Экономика
СТС Media оценивает риски в связи с санкциями США

СТС Media оценивает риски в связи с санкциями США

Экономика
Минфин США: Владимир Путин может иметь доступ к деньгам Gunvor

Минфин США: Владимир Путин может иметь доступ к деньгам Gunvor

Политика
Тимченко и Ротенберг отреагировали на санкции США

Тимченко и Ротенберг отреагировали на санкции США

Политика
США потребовали от банков следить за счетами Януковича

США потребовали от банков следить за счетами Януковича

Общество
Минюст США проверяет финансовые сделки с Ливией

Минюст США проверяет финансовые сделки с Ливией

Экономика
Путин наградил орденами жену и дочь Геннадия Тимченко

Путин наградил орденами жену и дочь Геннадия Тимченко

Политика
Комментарии к новости0
Комментировать
О нашем сайте

На нашем новостном портале вы можете узнать самые свежие новости, происшествиями в мире, политике стран, самые разнообразные мировые новости ждут Вас на нашем сайте, вы можете дискутировать с другими посетителями нашего портала novostimira.net обсуждать самые насущные горячие новости как вашей страны, так и новости всего мира, проставляя рейтинг новостям, вы делаете их более популярными во всём мировом интернет сообществе. Будь в курсе всех событий мировых новостей, делись всей информацией на нашем сайте в социальных сетях. Новости мира - твой новостной портал в мировые новости !

Copyright © 2014 - 2018 NovostiMira.net

  • Яндекс.Метрика