США не намерены мириться с преступлениями коррупционеров
Американская федеральная прокуратура в Чикаго в среду обнародовалаофициальные обвинения одному из богатейших людей Украины Дмитрию Фирташу, который был задержан в Австрии по просьбе Соединенных Штатов около трех недель назад. Фирташа обвиняют в подкупе индийских должностных лиц, рэкете и отмывании денег.
Согласно обвинительному заключению, Дмитрий Фирташ был главой "криминального предприятия", группы из шести человек, в которую входили граждане Индии, Украины и Венгрии, целью которой было получение от индийских властей лицензии на разработку месторождения титана в индийском штате Андрха-Прадеш. Продажа титана обещала пятисотмиллионную ежегодную прибыль, и, согласно обвинению, Фирташ дал указание о выплате более чем восемнадцати с половиной миллионов долларов взяток людям из руководства штата и центрального индийского правительства.
Среди обвиняемых индийский парламентарий Рамачандра Рао, занимавший в 2006 году один из главных постов в правительстве Андхра-Прадеша и являвшийся ближайшим советником главного министра штата. Обвинение утверждает, что в производстве и сбыте титана должны были участвовать компании, входившие в конгломерат Group DF, принадлежавший Фирташу. Одна из них Ostchem Holding, зарегистрированная в Австрии, занималась добычей полезных ископаемых, другая, зарегистрированная в Венгрии, была мажоритарным акционером швейцарской фирмы Bothli Trade, которая и пыталась заключить контракт с индийским штатом о создании совместного предприятия для производства титана. Главным потребителем ценного материла должна была стать американская компания, базирующаяся в Чикаго. В обвинительном акте ее название не разглашается, но известно, что в это время "Боинг" подписал меморандум о взаимопонимании с Bothli Trade, меморандум, по уверениям представителя "Боинга", так и оставшийся на бумаге, поскольку вскоре появились новые поставщики титана и цены на него упали.
Фирташу и его сообщникам предъявлены обвинения по пяти пунктам, среди которых подкуп должностных лиц, отмывание денег, перемещение денег через американские финансовые учреждения с целью совершения незаконной деятельности и даже обвинение в рэкете, заимствованное из статута, принятого специально для борьбы с американской мафией. Мало того, прокуратура потребовала конфискации активов Дмитрия Фирташа, которые были использованы в преступном предприятии, то есть его доли в Group DF и компаниях, вовлеченных в индийскую сделку.
Судя по всему, расследование деятельности компаний, принадлежащих Фирташу, велось очень давно, есть сведения о том, что американские правоохранительные органы занялись этим делом около семи лет назад. Но то, что его кульминация совпала с кульминацией украинского кризиса, заставляет собеседника Радио Свобода также говорить и о символическом аспекте этого дела:
- Учитывая момент, который был выбран для ареста Фирташа, и шум, сопровождавший американский запрос о его экстрадиции из Австрии, мне кажется, можно предположить, что акция несет в себе определенный посыл, - говорит Ричард Эбелинг, профессор Нортвудского университета в Мичигане. - Это заявление, что у американского правосудия есть огромные возможности преследования иностранных граждан, уличенных в коррупции. Это касается, я думаю, и людей, близких тем, кто является объектом американских санкций в Москве.
- Профессор, любопытно, что из обвинительного заключения совершенно непонятно, что привлекло внимание американских следователей к этой сделке. Но понятно, что очень важны для успеха следствия уникальные возможности американских властей в отслеживании финансовых транзакций по всему миру?
- Уже долгое время, как известно, американские банки передают информацию о финансовых операциях по просьбе министерства юстиции, если она необходима для расследования дел о коррупции или терроризме. И если олигархи из стран бывшего Советского Союза или их фирмы имели дело с американскими банками, то американские спецслужбы, как я подозреваю, могут быть способны выявить практически любые транзакции, связанные с капиталами подозреваемых. Мало того, Соединенные Штаты оказывают давление, и не без успеха, и на другие страны, например, Швейцарию или государства Карибского региона, заставляя их отказаться от традиции полной секретности банковских вкладов и операций. Были случаи, когда некоторые правительства центральноамериканских стран пытались настаивать на своем, на что им мягко говорили: вы хотите сохранить льготные условия в торговых отношениях с США? Так что у американского правительства большие возможности в оказании давления на правительства и финансовые учреждения.
- Нет ли у вас ощущения в таком случае, что у американских властей есть, так сказать, компромат против всех заметных российских олигархов, к которому они могут прибегнуть в случае необходимости?
- Если только такой олигарх не хранит все свое состояние в России, что, как мы знаем, не является практикой российских олигархов, то у американских властей, скорее всего, есть возможности выйти при желании на след их финансовых операций. И если идет речь о видных представителях этого класса, учитывая их известность и всеобщее внимание к их особам, я думаю, американские следователи могут отыскать о них почти всю информацию и найти способы оказать на них давление, - говорит профессор Нортвудского университета Ричард Эбелинг.
Источник:svoboda.org
Генерал из антикоррупционной службы МВД обвинен в создании банды
ОбществоТаджикистан хочет отобрать предприятие у олигарха
Экономика"Мы не аннексировали Ирак"
ПолитикаКлюч к газовым деньгам Путина в руках Фирташа
ЭкономикаСША обвиняют топ-менеджера "Северстали" в неуплате налогов
ЭкономикаСуд Вены освободил под залог украинского олигарха Фирташа
ПолитикаФирташ оставлен под стражей, не смотря на залог в ?125 млн
ПолитикаАвстрия экстрадирует украинского олигарха Фирташа в США
ОбществоЮлия Тимошенко заложила Фирташа и Ахметова
ПолитикаЗачем США нужно дело Фирташа
ПолитикаРоссия не идет на уступки по крымскому вопросу
ПолитикаНа Украине начались новые олигархические войны
ПолитикаУкраинского олигарха Фирташа выпустят под залог в 125 млн евро
ОбществоВ Вене арестовали украинского олигарха по запросу ФБР
ОбществоСША поручили банкам следить за деньгами Виктора Януковича
ЭкономикаПочему JP Morgan не доверяет Сбербанку и ВТБ
ЭкономикаНАТО активизируют борьбу за украинские энергоресурсы
ПолитикаВ Швейцарии прекращено уголовное дело против зятя Назарбаева
ОбществоТалибы прокомментировали работу американского правительства
Новости мираМИД не советует ехать за рубеж, если есть претензии суда США
Общество